保障预付资金以支付保证金的方式存放并不被非法动用，确保其支付行为符合商业企业的营业惯例，防范预付资金滥用行为。托管银行为发卡机构开立托管账户，发卡机构 明确职能部门并赋予行政机关必要的行政执法权和处罚权。笔者建议可考虑建立以中央银行为主导、银行业监督管理机构和工商行政管理机关为辅助的预付卡市场监管模式 ...
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猪场的政府审批手续齐全，银行贷款资金到位，诱骗长沙圭塘建筑有限公司刘东文与之签订工程量为500万元的猪舍和其他设施建设施工合同，以收取保证金的名义骗取刘东文5 年12月8日收取银海建筑工程有限公司10万元后，将其中的4万元转入李文明的银行账户，张玉良、姚正阳以材料款的名义领取2万元。⑷被告人李文明、张 ...
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会产生资金流动性风险。 (五)业务管理风险 业务管理风险属于非系统风险,是指投资银行在开展融资融券业务时,由于制度不健全、管理不善、控制不力、操作失误 空”交易的金额比例不能低于50%,若以50%为标准,当投资者有信用账户中100元保证金,便可以向券商最多借入200元资金购买股票做“买空”交易,也可以 ...
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项竣工协议 8414.4 最终结清 8515. 缺陷责任与保修 8615.1 工程保修的原则 8615.2 缺陷责任期 8615.3 质量保证金 8715.4 保修 8816. 违约 9016.1 发包人违约 9016.2 承包人违约 9216.3 第三人造成的违约 9417. 不可抗力 9417. ...
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收据，证明反诉原告王德财已按照房产买卖合同约定支付履约保证金3万元并由第三人监管的事实。证据5、借记卡帐户交易明细清单和中信银行信贷部看管帐户通知书，证明反诉原告王德财已付款40万元存入中信银行指定帐户即崔燕红账户并被冻结的事实。证据6、结婚证，证明反诉原告王德财与崔燕红是 ...
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3000元／手），只有向宝鑫公司或者吴军的个人银行账户继续缴纳足够（最低10000元）的保证金才可以进行买卖交易（即“补仓”）。否则，以前所 辉标准金客户1818名，收取交易资金218，384，721.69元，净收取客户保证金或预付款79，694，775.5元，收取客户交易手续费20，054，900元 ...
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公司人员将该公司预收的房款及相关建筑公司的保证金陆续存入由刘丙华个人掌控的李XX在中国建设银行的个人账户。2007年初被告人刘丙华因不愿受公司董事长 转出，将其中的240万元于2007年4月26日转入了李XX在中国银行开设的个人账户，2007年5月16日又转到让张X以其妻米XX名义在中国银行开设的个人 ...
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后，信用证开出前5日内，甲方应将200万元开证保证金和银行开证等1万元费用一并支付到乙方指定账户，以便乙方及时开证。2、进口代理费为进口发票总额 、承诺书、广发北京黄寺支行营业部售汇付账通知单三张，被告中汇海公司提供的支付保证金凭证、还款凭证及本院的开庭笔录在案佐证。 本院认为，本案中涉及的《委托代理 ...
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distribution funds）以供投资者受偿，而符合法院所设定时间范围内买卖该投资银行所承销或推荐之问题公司股票的投资者，只要符合一定条件，皆可受到补偿。 证监会认为，该等款项转账属隐瞒性手段，旨在误导证监会，令其相信有关保证金客户账户出现短欠的情况及因而导致的百裕速动资金情况已获得改善。 ...
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历史资金股份流水明细'和'客户托管明细'证实：2002年9月6日，市瑞信隆账户1次买入21国债(7)共100000手，成交金额为11442350.69元。5、被害单位 户挂在广州国际集团的资金帐号下。3、由林立签名确认的银行进帐单、保证金转入凭证、二张收据证实：广州市华鹏置业有限公司转入丰霖公司保证金 ...
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