低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；（四）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（五）社会保障基金、企业年金等养老 ；（七）经中国证监会认可的其他合格投资者。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、 ...
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低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；（四）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（五）社会保障基金、企业年金等养老 ；（七）经中国证监会认可的其他合格投资者。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、 ...
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国家规定将外汇汇出或者携带出境的；（四）未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的；（五）其他逃汇行为。据此，境内机构、 的字样后，对从公路收费站绕行至该塘坝上通告的逃费车辆收取费用，轿车每次收取人民币2元，大货车每次收取人民币515元不等。期间，薛某等共计收费人民币70 ...
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国土局局长黄建会办公室里的62万元人民币被人盗走。三个月后，案件告破，现金是黄利用职权非法设立的小金库中部分存款。但事情并未就此终结， 1996年4 近年来境外警方和司法机关要求中国公安机关协查的洗钱犯罪线索越来越多，也表明境外犯罪组织正逐步向国内渗透。而且有迹象显示，恐怖分子有可能利用中国尚不完善的 ...
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国土局局长黄建会办公室里的62万元人民币被人盗走。三个月后，案件告破，现金是黄利用职权非法设立的小金库中部分存款。但事情并未就此终结， 1996年4 近年来境外警方和司法机关要求中国公安机关协查的洗钱犯罪线索越来越多，也表明境外犯罪组织正逐步向国内渗透。而且有迹象显示，恐怖分子有可能利用中国尚不完善的 ...
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分理处账户；同时利用一些人提供的单位帐号，先后非法吸储64家单位的84笔存款，共计人民币3.2亿元，并将其中的3亿多元以高利率贷给18家急需资金 了较多的方便。目前，在我国，金融犯罪国际化主要表现在两个方面：一是境外的犯罪分子利用各种伪造，欺诈手段进行贷款、信用证诈骗活动，或者与境内的犯罪分子相勾结， ...
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对外资产转移的合理需求，在真实性基础上逐步放宽限制。另外，对跨国公司资金境外运作予以充分考虑，为便利外资跨国公司发挥集团化管理优势，盘活境内留存的外汇资金 外汇资金与人民币之间的交易活动。加强经常项目与资本项目外汇管理工作的协调，健全资本项目数据统计监测体系，尽快建立对贸易融资和非居民存款项目的监测 ...
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的罪人。如湖北省武汉市工商局江汉分局原局长郑文珊2001年 12月因受贿、贪污人民币686万元，挪用公款200万元，被武汉市中级人民法院一审判处死刑，缓期两年执行， 机关的声誉，助长了部门保护主义和乱罚款，乱收费之风。 （六）隐瞒境外存款罪。表现为某些国家工作人员置宪法和法律规定于不顾，在涉及公务活动 ...
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确认，根据重组方案和_________会计事务所_________年_________月_________日出具的_________第_________3号《验资报告》，金额为_________元人民币的甲方净资产在重组生效日已注入乙方。3．声明和保证3．1甲方对乙方作出以下声明和保证：截至重组生效 ...
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认可；证据4系原告自行制作，不能证明货物价值，不予认可；证据6系境外形成，未经公证认证，对其真实性、合法性、关联性均不予认可；证据8未收到 君茂国际货运代理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海上上不锈钢管有限公司支付人民币169,378.20元；二、被告上海君茂国际货运代理有限公司于本判决生效之 ...
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