案件中，行为人侵吞资金，并非纯粹利用职务上的便利，其侵吞行为本身具有贷款诈骗、票据诈骗的形式特征。这种情形下对行为人究竟如何定性？ 案例１：黄某系某民办银行 ，我们不应通过混淆罪数判断标准去解决问题，而只能通过立法完善予以调整；在司法裁判中，恪守罪刑法定原则、遵循犯罪构成原理，始终是优先的。作者：肖 ...
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已构成保险诈骗罪。被告人王占国身为该单位董事长又是主要实施者，应对本单位保险诈骗犯罪负刑事责任。应依法惩处。 原审被告单位赞字乡父字村农机合作社对公诉 刑法》第二百七十二条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”问题的批复，法释[2000]22号司法解释，公司、企业或者其他单位的非国家工作人员 ...
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中 “业务专用章”、“转讫章”印文是否系鲁堡信用社印章加盖以及该印文的形成时间问题，进行了司法鉴定，鉴定结论为，“业务专用章”、“转讫章”印文均系鲁堡信用社 责任；存款到账之日即被转账支取在时间上的巧合，说明融丰商行与票据诈骗犯罪之间有事先预谋和同谋行为，案件应当移送公安机关或中止审理。因账户开立手续 ...
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17日因涉嫌犯贪污罪被内乡县公安局刑事拘留，2008年9月22日因涉嫌贪污犯罪被内乡县人民检察院取保候审。 河南省内乡县人民法院审理河南省内乡县人民检察院指控原审被告人王江、 的我不知道，也不知道这是什么钱。 10、书证 （1）有关票据等复印件33份。 主要内容：王江等人为虚假入股所书写的条据和入账时 ...
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兵的辩护人当庭出示的派出所的证明，证实被告人黄兵案发前在当地无违法犯罪的记录。 上列证据，收集程序合法，形式要件符合法律规定，各证据之间互相 他人损害的，应当承担连带责任。 《最高人民法院关于执行中华人民共和国刑事诉讼法若干问题的解释》 第一百条 人民法院审判附带民事诉讼案件，除适用刑法、刑事诉讼法外 ...
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被告人李忠有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币60万元；以票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币100万元；决定执行无期徒刑， 的行为。 第三，最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》（以下简称《解释》）第二条规定：行为人与公司、 ...
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合同违约纠缠不清。因此，长期以来，成为困扰司法机关的难点问题。为严厉打击利用合同诈骗钱财的犯罪活动，维护社会主义市场经济合同的信誉，刑法修订时对合同诈骗罪作 的能够证明行为人对房屋等不动产或者对汽车、银行存款、债券、可即时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同 ...
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、票据、代币票券多管齐下化”，这就是一个关于三者共性的问题。 〖BT3〗二、法定货币、票据、代币券的共性? 〖HT5K〗（一）如何看待法定货币 机关责令限期调回外汇，强制收兑，并处逃汇金额 30%以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任……? （12）未经外汇管理机关批准，擅自经营外汇业务的， ...
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由于腐败分子急于把赃款（“黑钱、脏钱”）转移到境外，而且用违法犯罪手段侵占的财产不存在“成本”问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看准这一点， ，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将 ...
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银行的人介绍的客户为借口，影响和通过被告人翁海涛解付了涉案汇票，使票据诈骗分子得以骗取汇票款，其行为导致国有银行直接经济损失100余万元的严重后果， 采纳。被告人甘世英案发后积极协助公安机关抓获犯罪嫌疑人周天生，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第5条之规定，其行为应认定 ...
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