、系统内往来等，不按规定办理帐务核对、查处不符帐项的；（二）对人民银行往来、同业往来等其他往来类业务的帐务，未按规定由会计主管会同会计人员每月 后果的，给予记过至开除处分。 第一百四十六条发现中国建设银行印章丢失、被盗、被伪造等情况，不按规定报告并采取有效防范措施的，给予主管人员和其他责任人员警告至 ...
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银监会。第六十三条 商业银行个人理财业务的统计指标、统计方式，有关报表的编制，以及相关信息和报表报告的披露等，由中国银监会另行规定。第六 人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和中国银行业监督管理委员会(以下简称中国银监会)颁发的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》等相关法律法规和 ...
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，并将有关事项通知如下：一、中国工商银行发行的智能卡统一命名为牡丹智能卡，各行不得发行其他名称的智能卡。二、经人民银行批准，总行已确定上海、泉州、温州 在申请表中指定持卡人；申领可透支牡丹智能卡的，还应在申请表中确定信用额度的分配方法。个人可申请一张牡丹智能卡。牡丹智能卡只限申请表填列的申领人本人使用 ...
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持卡人的书面证明文件及申请人的居民身份证影印件。二、个人卡申请１．如实填写“中国人民建设银行信用卡申请表（个人卡）”。２．提交申请人和担保人的居民身份证影印件。 验本人居民身份证，挂失申请书挂失人存联和挂失手续费收据进行审核无误。２．查询电脑，确认该客户挂失资料属实，原帐户无透支款项后，根据挂失申请书 ...
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消费信贷方面的法律体系。如：《信贷机会平等法》、《诚实借贷法》、《公平信用报告法》、《社会再投资法》、《诚实贷款法》、《信用卡发行法》、《 法律的冲突问题，《中国人民银行法》、《商业银行法》等需要做出相关调整，比如明确规定商业银行数据开放的范围。(二)建立以国家为主，私人为辅的个人征信机构系统我国目前 ...
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卡会计核算的规范化管理。二、由于各行网络建设、清算级次及人民银行金卡工程的核算要求不同，关于商户交单、银行收单以及省内资金清算问题，本办法只做原则性的规定，由 办理，管辖发卡中心必须及时做好所辖经办网点的资金清算和查询查复工作。（十一）准贷记卡分单位卡和个人卡。单位卡账户的资金一律从其基本账户转账存入 ...
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并结合当地实际情况，认真开展此项工作，并将审计报告于９月底前报总公司稽核审计部。特此通知。附：一中国人民保险公司经济效益审计方案一、审计目的从“效果、效率 ，如：公司法、保险法、会计法、审计法等。２．国务院有关文件。３．财政部、人民银行及其他部委有关文件。（二）总公司有关规章制度１．有关产险、寿险和再 ...
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。后付弘又将此笔款项转入她个人账户。事发后，建行建文支行、建行紫荆山支行、建行政七街支行向主管部门建行金水支行报告。2009年4月1l日，在 。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费7480元，由中国建设银行股份有限公司郑州建 ...
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存在的问题及意见，请及时报告总行。附件：中国人民建设银行信用卡结算会计核算手续（试行）一、信用卡开户的核算凡申请办理信用卡的单位和个人，应填制中国人民 是否齐全。异地信用卡部接到挂失申请书，应在办理挂失手续前，先向发卡信用卡部查询，确认挂失卡系发卡信用卡部发卡。审查无误后，登记信用卡挂失登记簿，按出纳 ...
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存在的问题及意见，请及时报告总行。附件：中国人民建设银行信用卡结算会计核算手续（试行）一、信用卡开户的核算凡申请办理信用卡的单位和个人，应填制中国人民 是否齐全。异地信用卡部接到挂失申请书，应在办理挂失手续前，先向发卡信用卡部查询，确认挂失卡系发卡信用卡部发卡。审查无误后，登记信用卡挂失登记簿，按出纳 ...
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