美国就有超过5亿美金的损失可归因于信用证诈骗「2」，在我国也发生过数起信用证诈骗案「3」。信用证独立抽象原则面临着巨大的挑战。因为如果 又规定交易中的欺诈（fraudinthetransaction）也可启动该条规定的抗辩。（二）信用证欺诈的程度标准关于欺诈的程度，是一个非常重要的问题，如果标准定的太 ...
//www.110.com/ziliao/article-19882.html -了解详情
非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。4、客观方面。金融诈骗罪的客观 票据诈骗活动，数额较大的行为。第195条，信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行信用证诈骗活动的行为。第196条，信用卡诈骗罪，是指利用伪造、 ...
//www.110.com/ziliao/article-284256.html -了解详情
到1997年3月以华艺音像公司名义在厦门某银行开证，大量套取信用证项下的资金。最终导致十单信用证无法赎单，造成开证申请人和开证行实际损失高达6000余万元。在法庭上，公诉人提出，据林明智本人在侦查阶段的供述，他把通过信用证诈骗得来的资金全部用于炒作房产。由于他本人并没有资金可以用来炒房，在进行循环 ...
//www.110.com/ziliao/article-122255.html -了解详情
罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 人大于1995年6月30日通过了旨在惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序犯罪的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 ...
//www.110.com/ziliao/article-248983.html -了解详情
罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 人大于1995年6月30日通过了旨在惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序犯罪的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 ...
//www.110.com/ziliao/article-7740.html -了解详情
其的法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”）， （指示警察厅）等司法机构，通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否刑事拘留等，程序繁杂，时间也较长，成功可能性较校 ...
//www.110.com/ziliao/article-122259.html -了解详情
·爱迪生(香港)有限公司董事长，住香港特别行政区九龙美孚新村百老汇街66B13楼。因涉嫌信用证诈骗于1998年5月29日被羁押，同年7月4日被逮捕，现 现款493.25万余美元(折兑人民币4100.99万余元)由郑大川非法占有，信用证到期后，中华佳农企业集团公司通过代理公司向中国建设银行总行偿付了所开 ...
//www.110.com/panli/panli_52780.html -了解详情
498.20美元和1，405，621.36美元。其中，大连工行营业部就以上三份信用证共对外付款4，207，318.l6美元。其中，大连工行营业部从辽国贸大连 区分局以涉嫌非法吸收公众存款、挪用公款罪逮捕。同时谢昆明又被举报涉嫌信用证诈骗由辽宁省大连市公安局立案。再查明，盛宝物业公司成立于1996年6月 ...
//www.110.com/ziliao/article-38435.html -了解详情
498.20美元和1，405，621.36美元。其中，大连工行营业部就以上三份信用证共对外付款4，207，318.l6美元。其中，大连工行营业部从辽国贸大连 区分局以涉嫌非法吸收公众存款、挪用公款罪逮捕。同时谢昆明又被举报涉嫌信用证诈骗由辽宁省大连市公安局立案。再查明，盛宝物业公司成立于1996年6月 ...
//www.110.com/ziliao/article-37605.html -了解详情
1997年1月17日开出了以丁进公司(香港)为受益人的LCY21497016号不可撤销信用证，全额为1，358，553．60美元；金额浮动限度5％；付款期限 区分局以涉嫌非法吸收公众存款、挪用公款罪逮捕。同时谢昆明又被举报涉嫌信用证诈骗由辽宁省大连市公安局立案。再查明，盛宝物业公司成立于1996年6月 ...
//www.110.com/panli/panli_44879.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务