笔者理解，我们可以在一定意义上将《公约》中关于参加有组织犯罪集团行为、洗钱行为和腐败行为刑事定罪的规定，看作是其刑事实体法体系的三大支柱，它们分别针对（跨国） 月10日在缉枪治爆的大背景下出台了《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定：非法制造 ...
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电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转存进所谓的“公证账户”进行 上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有 ...
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如2007 年5 月11 日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称为《解释》)中 及其收益, 而是在上游犯罪行为的种类和方式上具有更为宽广性。因此, 本罪与洗钱罪之间存在着法条竞合的关系。更为准确的讲, 本罪实际上是包容了 ...
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如2007 年5 月11 日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称为《解释》)中 及其收益, 而是在上游犯罪行为的种类和方式上具有更为宽广性。因此, 本罪与洗钱罪之间存在着法条竞合的关系。更为准确的讲, 本罪实际上是包容了 ...
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如2007年5月11日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称为《解释》)中 对定罪量刑起一定的作用。这正如1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中所规定的，诈骗数额特别巨大是认定 ...
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相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定了典当、拍卖、抵押、拆解、拼装、组装、更改颜色，以及提供伪造的机动车来历证明、号牌的等客观行为 诈骗、盗窃或抢夺犯罪。但最高人民法院于2005年12月21日出台的《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款规定：已满十四周岁不满十 ...
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定罪标准为5万元，单位定罪标准为25万元。参见2000年最高人民法院《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。 [17]同前注[11]，李僚义、李恩民 类犯罪有些是单位实施的，建议增加单位犯本罪的规定，以进一步完善刑法的反洗钱措施。经同有关部门研究，建议在刑法这一条中增加单位犯罪的规定。参见 ...
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定罪标准为5万元，单位定罪标准为25万元。参见2000年最高人民法院《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。 [17]同前注[11]，李僚义、李恩民 类犯罪有些是单位实施的，建议增加单位犯本罪的规定，以进一步完善刑法的反洗钱措施。经同有关部门研究，建议在刑法这一条中增加单位犯罪的规定。参见 ...
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公安部经侦局的个案咨询做出的答复，这意味着最高人民法院在侦查阶段即将未经起诉与审理的个案提前予以了定罪，构成对检察机关的公诉职能与下级法院的审判职能的僭 人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条规定，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助 ...
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公安部经侦局的个案咨询做出的答复，这意味着最高人民法院在侦查阶段即将未经起诉与审理的个案提前予以了定罪，构成对检察机关的公诉职能与下级法院的审判职能的僭 人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条规定，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助 ...
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