陈晓芳等人（均系荣昌公司财务部或各分、子公司财务人员）的证言，证明荣昌公司及其分、子公司的会计报表均系真实的，公司经营只有荣昌中学有盈利，松桃金源 的集资款还本付息的情况。被告人金孟贤的供述还证明他为了便于向银行贷款，要赵俊制作了一份虚假的《年处理180万吨富钾页岩综合利用项目可行性研究报告》隐瞒事实 ...
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追究刑事责任： （一）拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的； （二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； （三）未按照中国人民银行 银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十三条 有本法第八十一条 ...
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刑事责任： “（一）拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的； “（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； “（三）未按照中国人民银行 银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十三条 有本法第八十一 ...
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刑事责任： “（一）拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的； “（二）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的； “（三）未按照中国人民银行 银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十三条 有本法第八十一 ...
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。一些银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利水平进行调查 冒用他人的汇票、本票、支票的；（4）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（5）汇票，本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在 ...
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后又转出； （二）通过虚构债权债务关系将其出资转出； （三）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配； （四）利用关联交易将出资转出； （五）其他 诈骗罪 贷款诈骗罪，是指（刑法第一百九十三条）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。 1、立案标准：数额在二万元以上的，应予立案追诉。 2、 ...
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租赁合同的出租人是指信托投资公司、融资租赁公司和企业集团财务公司等非银行金融机构以及从事融资租赁业务的商业银行；承租人主要是公司、企业等生产性单位。在经济生活中 具有不法所有的犯罪目的：（1）假冒他人名义贷款的；（2）提供虚假的担保申请贷款，造成重大损失，致使贷款无力偿还的。我们简要分析这两种情形。为 ...
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犯罪的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；(二)提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；(三)未按照中国人民银行 银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十三条 有本法第八十一 ...
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的，依法追究刑事责任：(一)拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的；(二)提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；(三)未按照中国人民银行 经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条 ...
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财政性资金的支付管理按照本办法执行。统借统还的世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织和外国政府贷款的支付按照相关规定执行，其国内配套财政性资金的支付按照本 资金的；（四）预算单位有关人员与收款人合谋，以非法手段骗取财政性资金的；（五）预算单位提供虚假信息，造成财政性资金流失的。与本条所列行为之一的有关 ...
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