现是行为人主动策划经营，在刷卡套现过程中对信用卡持卡人有威胁、引诱、欺诈行为，套现过程完成后收取高额手续费，设置POS机具或者开设网络经营途径主要用于 则必须满足违反国家规定的前提。根据该条规定，在非法经营罪构成要件中所称的违反国家规定是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定 ...
//www.110.com/ziliao/article-297887.html -了解详情
的天然气采购商、出售商及号称能源帝国的安然公司的轰然倒闭,安达信这一世界会计业巨无霸的虚假做帐问题惊现于世人面前。位列世界第五 部门对这些中介组织放松管理,甚至与其结成利益共同体,纵容其造假行为。因此,尽快立法,追究这些渎职官员的法律责任势在必行。 在民事责任方面,我国目前相关立法尚不够健全,缺乏必要 ...
//www.110.com/ziliao/article-221594.html -了解详情
为传统的诈骗犯罪，使刑法与民商法和经济法的关系发生了扭曲。而这样一来，又会附带性地造成另外三个不利后果： 一是不利于诉讼。应当说，犯罪构成的 一种有效地遏制和预防金融诈骗犯罪的法律制度必须把防范重心放在日常性的行政管理环节。市场经济比较发达的国家和地区，面对本国金融欺诈犯罪的形势，都成立了预防机构， ...
//www.110.com/ziliao/article-221346.html -了解详情
的正面效果密不可分，以日本为例，2000年以来，三菱汽车隐瞒客户陈情、雪印食品公司及日本火腿公司的虚伪标识等违法、不当行为都经由内部告发而陆续被揭露与调查 几乎所有的州都有各自公益告发的法律，但是2002年的美国《萨班斯法》是针对金融危机的严重后果而首次在联邦法律意义上涵盖了公益告发制度，反映了美国就 ...
//www.110.com/ziliao/article-281840.html -了解详情
商标冒用行为，大部分是将商标用于广告宣传、非法吸引消费者，某种程度上符合虚假广告罪的犯罪构成要件。但是，网络冒用商标行为变通性地评价为损害商业信誉 硕士学位论文，2008：26。 {10}黄晖．驰名商标与著名商标的法律保护[M]．北京：法律出版社，2001：146。 {11}胡志坚．论我国加入WTO后 ...
//www.110.com/ziliao/article-275252.html -了解详情
门槛，使得犯罪的成立更加容易。如有的取消了非法占有目的的要求，如刑法第187条的吸收客户资金不入帐罪；有的将结果犯改为情节犯，如刑法第188条的非法出具 张兆松：《论骗取金融机构信用罪的若干问题》，载李洁、张军、贾宇主编：《和谐社会的刑法现实问题（下）》，法律出版社2007年版第1515、1517、 ...
//www.110.com/ziliao/article-223654.html -了解详情
门槛，使得犯罪的成立更加容易。如有的取消了非法占有目的的要求，如刑法第187条的吸收客户资金不入帐罪；有的将结果犯改为情节犯，如刑法第188条的非法出具 张兆松：《论骗取金融机构信用罪的若干问题》，载李洁、张军、贾宇主编：《和谐社会的刑法现实问题（下）》，法律出版社2007年版第1515、1517、 ...
//www.110.com/ziliao/article-223459.html -了解详情
，除了行为人应当承担刑事责任外，法人也要负刑事责任。这些人为法人的利益而实施犯罪，刑事责任后果必然落到法人头上。[4]但是，对于一般的从业人员所实施的 违反《现金业务报告法》而遭到了起诉。第一巡回法庭支持了有罪判决，认为该银行故意无视法律所规定的登记要求，忽视报告义务，应当为之承担刑事责任。[15] ...
//www.110.com/ziliao/article-213527.html -了解详情
，而且活动本身可能对全世界产生故意或非故意的后果，造成如何界定争议地点，决定适用的法律，以及寻求执行或适当争端解决的选择，均属不确定。知识产权人如欲 通信的来源实际为不可能，特别是使用者有意与共同努力保持匿名的状态。虽然许多公司要求其等客户出示身份与载明联络细节，实务上业者提供在因特网贴上与散布内容 ...
//www.110.com/ziliao/article-16379.html -了解详情
募集成功后不兑现承诺甚至把资金挪作他用，众筹平台后期的监督缺乏，导致众筹人的违约诉讼甚至欺诈犯 罪。第五，部分股权众筹平台直接向普通民众发售股份， 扩股操作，业务流程被分割，操作非常不便，制约了平台信息和技术优势的发挥。二、互联网金融的法律思考（一）立法方面1.加强行业监管立法。互联网 金融呈现出混业 ...
//www.110.com/ziliao/article-495466.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务