的问题作了一些立法规定。例如，根据原刑法第174条擅自设立金融机构罪规定中未包括证券、期货机构等，而证券法第178条、第179条规定，非法开设 ：公安机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送到人民检察院。涉嫌主罪属于公安机关管辖的，由公安机关为主侦查；涉嫌 ...
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的问题作了一些立法规定。例如，根据原刑法第174条擅自设立金融机构罪规定中未包括证券、期货机构等，而证券法第178条、第179条规定，非法开设 ：公安机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送到人民检察院。涉嫌主罪属于公安机关管辖的，由公安机关为主侦查；涉嫌 ...
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司法机关经请求马克昌教授等专家论证后，以专家意见为根据，认定涂汉江构成擅自设立金融机构罪，武汉市人民检察院以此罪名批准逮捕涂汉江。鉴于本案是否够罪分歧颇大， 刑法》第225条第（四）项所列的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，因而涉嫌犯非法经营罪。武汉两级法院虽未在判决书中引证但不言而喻的是其正是将这 ...
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司法机关经请求马克昌教授等专家论证后，以专家意见为根据，认定涂汉江构成擅自设立金融机构罪，武汉市人民检察院以此罪名批准逮捕涂汉江。鉴于本案是否够罪分歧颇大， 刑法》第225条第（四）项所列的其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，因而涉嫌犯非法经营罪。武汉两级法院虽未在判决书中引证但不言而喻的是其正是将这 ...
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转让金融机构经营许可证的，”按第六条第一款规定的：“擅自设立金融机构罪”处罚。 2、第十二条规定：“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的，” ；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。”的规定。目前在我国不断发生的有关涉嫌倒卖变造有价票证的行为依法不能进行任何刑事处罚，而只能做其他性质的处罚 ...
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识别非法集资和非法证券经营活动的特点和主要形式非法集资和非法证券经营活动多数都涉嫌刑事犯罪，具有严重的社会危害性。其主要特点：一是蔓延快、仿效性高。 给予货币、实物、股权等形式回报。（二）未经银行业监督管理部门批准，严禁擅自设立金融机构；未经依法批准，严禁任何单位或个人非法吸收或变相吸收公众存款；严禁 ...
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，其中第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。” 其他有关其合法性方面的依据多数散存于国家有关的 必然无效？若担保无效，法院如何确定担保人的过错责任及赔偿比例？企业间借贷涉嫌犯罪时，担保如何处理？ 企业间借贷的担保并非必然无效，要看担保合同的 ...
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，其中第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。” 其他有关其合法性方面的依据多数散存于国家有关的 必然无效？若担保无效，法院如何确定担保人的过错责任及赔偿比例？企业间借贷涉嫌犯罪时，担保如何处理？ 企业间借贷的担保并非必然无效，要看担保合同的 ...
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《办法》第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”高利贷就是该《办法》第四条第一款第三项所规定 犯罪具有社会危害性、违法性、刑罚处罚性的基本特征，具备非法经营罪主客观要件的要求，涉嫌非法经营罪。对这一罪名的认定，国内已有多起判例，也得到了最高 ...
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量一百张以上。数额巨大：一万五千元以上；币量一千五百张以上。 174条 擅自设立金融机构罪 情节严重：1、非法成立多家商业银行或其它金融机构的 注：最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成公私财物损失五千元以上的； （ ...
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