与“河南省基础教育图书发行有限公司”联系发现，该单位并没有员工以单位名义到其银行申请贷记卡，而且申请表中的10名申请人从未在该单位工作过。5． 欠款过程中，发现与上述持卡人均无法联系。于是，其银行到这些持卡人申请信用卡所留单位河南焦点房地产策划公司市场部、河南省教育报刊社公司财务部、河南教育报刊社公司 ...
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及经母国主管机关核发之许可证照认证书。 九、委托律师或会计师申请者，该外国信用卡公司负责人出具之委托书。 一○、其它经财政部规定之文件。 前项有关书表之 文件通知持卡人，持卡人如有异议得终止契约。 第20条 发卡机构于持卡人收到所申请信用卡之日起七日内，经持卡人通知解除契约者，不得向持卡人请求负担任何 ...
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的TILA法的产生。[7]TILA法的立法目的之一，也在于解决银行滥发未经申请信用卡的问题。为解决这一问题，美国国会通过法律，将持卡人对丢失或 一个问题，即持卡人责任限制与过失责任存在冲突，二者能否并存? 如果持卡人在丢失信用卡上存在着疏忽，持卡人是否依然能够适用客户责任限制规则?在TILA法起草时， ...
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件被一家银行拒绝后，在不告知申请人情况下，利用申请人提供的资料向其他银行申请信用卡，骗取银行贷款，让申请人遭受损失，并莫名其妙地就登上了银行的“骗贷 ，同时还能根据个人的资信情况享受到银行的多种优惠，根本没有必要通过中介公司来申请。只要按要求填写申请表，提供个人真实的信用资料，在银行的信用政策范围内， ...
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约定，本院予以支持。雷建芳所抗辩的雷群以自己名义向津市工商银行申请信用卡，是在自己不知晓的情况下将本人身份证交给雷群后所为，自己没有 七条，判决如下：被告雷建芳尚欠原告中国工商银行股份有限公司津市支行牡丹信用卡透支款本金20 000元、滞纳金7029.8元、透支利息6676.74元，合计33 706. ...
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余xx先后在中信银行、招商银行、光大银行、交通银行申请信用卡，后冒用余xx的名义在上述银行领取信用卡4张并使用透支消费，共透支本金69 901.57 二）2008年1月份，被告人刘锋冒用刘洪伟的名义在广发银行申领信用卡1张（卡号4063661310084319），至2008年12月21日最后一次还款， ...
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信用卡上姓名拼音和签名与身份证姓名的一致性、身份证照片与“持卡人”形象的一致性，或者信用卡上照片与“持卡人”形象的一致性来确认同一性的。中国人民银行于1996年1月 都是这个真实交易关系的证明。另外，发卡人均规定完全行为民事行为能力人才能申请信用卡并为其具有完全民事行为能力的配偶或亲属申领副卡，足见 ...
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河南省分行个人金融业务部的报案及情况说明，证实张少伟于2008年8月在该行申请信用卡，信用额度为25000元，2008年8月8日张少伟最后一次还款 信用卡诈骗犯罪的含义已经作出了明确的解释和界定，被告人张少伟的行为符合信用卡诈骗罪的构成要件，辩护人的异议没有法律依据，对其意见本院不予支持 关于被告人张 ...
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从逻辑上讲，只有合法持卡人利用有效真卡进行恶意透支，才能称得上真正意义上得“信用卡恶意透支”。其次，在“借卡人”借卡恶意透支如何认定方面，应当根据具体情况 ，解决了根据持卡人客观行为认定与主观心理推定的一些技术问题。一方面，从申请信用卡、透支、欠款不还等一系列行为组合认定，具备恶意透支的客观行为。从 ...
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宣武区看守所。 北京市宣武区人民法院审理北京市宣武区人民检察院指控原审被告人温云霞、代国洪犯信用卡诈骗罪一案，于二○○六年十二月十九日作出（2006）宣刑初字第373号 6月，被告人温云霞、代国洪受黄立娟委托为其在广东发展银行申请信用卡1张，后二人冒用黄立娟的名义使用该卡，透支本金人民币8056.78 ...
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