收到，部分被董冬提走。董冬代客户操作期货未扣除手续费共盈利150万左右。26、金牛期货公司报案材料。 金牛期货公司2003年2月19日向深圳市公安局报案称董冬等 等文件一批和名为安冬妮的假身份证等资料。47、网上追逃陈彩宏的材料。48、陈彩宏户籍证明。本院认为，被告人陈彩宏以非法占有为目的，使用广州市 ...
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多次索要，找不到被告人王文杰。证实以上事实的证据如下:1、太原正阳公司的报案材料证实王文杰以做楼房业务借款150万元，多次催要未还，王使用的是 、电汇凭证等书证证实宏远公司借款150万元，汇入145万元；5、大连市工商局证明材料证实宏远公司95、96两年未年检，1997年12月11日被吊销营业执照；6 ...
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，由受骗方领取。原判认定上述事实的证据有:2000年8月10日哈铁贸易公司报案材料，报称:2000年1月26日本公司将价值884266.20元的6896箱酒发 成证言，铁路货票及铁路护路票据，芦写收条，长治市工商行政管理局出具的证明材料，长治市工商行政管理局行政处罚决定书，刘明亮供述，证人贾延如、秦慧 ...
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、转帐支票、营业执照，驻马店市永恒会计事务所提供的银行验资报告及相关证件、证明材料，确山县工商局提供的注册登记股文件、证明，罚没收据等证据证实，上述证据之间 ，宣传单，证明，销售计划，股份协议书，借条，搜查证，搜查笔录，扣押清单，报案材料，千秋公司帐目、票据、收条，确山县千秋银杏饮品有限公司证照，石滚 ...
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，有经一审庭审举证、质证，相互印证的下列证据证实： 1、被害人蔡中跃报案材料及陈述：2002年11月，王征实讲进口汽车及配件利润高，月回报率 实施诈骗的手段行为，可以认定合肥市是犯罪行为地之一。结合本案系合肥警方根据被害人报案立案侦查，合肥市检察院起诉到法院等具体情况，一审法院审理本案并无不当。此节 ...
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。 11、信用合作社转账付出传票、公章印文、扣押物品清单、工商管理所出具的证明材料证明：涉案信用合作社转账付出传票上收款人为北京铅笔厂，日期为1992年12月 牌电视机2台（每台价值2030元）及有胶皮头铅笔1200支。 13、报案材料、办案说明及到案经过证明：北京市铅笔厂于1992年12月14日报案 ...
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梁汝秋的货款，造成梁直接损失90万元。庭审中公诉机关出示的证据有被害人的报案材料和陈述、被告人供述以及有关帐目凭证等。公诉机关认为被告人的行为已构成 等书证，证明了涉案部分款项的去向；5、内蒙古宝兴物资贸易有限公司出具的证明材料及有关书证，证明了该公司煤炭经销处的有关营业证照已经作废； 6、侦察机关的 ...
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华海公司通过工商局查询，发现没有霍州联营煤矿这个单位，便于2005年2月向公安局报案，2006年5月10日，被告人李国良在山西省洪洞县步行街被民警抓获归案。 上述 也不清楚这10万元钱去向的事实。 2、被害人唐静的陈述及辨认笔录、报案材料，证明2004年11月17日，其通过中间人黄宗其与霍州联营煤矿李 ...
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旅游汽车有限公司出具的说明，证人邝礼汉的证言，广州康辉国际旅行社有限公司黄花岗营业部等13家旅行社的报案材料、报案陈述和辨认笔录材料，被害单位提供的收据、汇款单等有关书证材料，被告人钟汉飞签认其收取款项的书证、存款情况查询回执及调取证据通知书，车陂村、棠东村村委会出具的证明， ...
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审理终结。原判认定，1998年10月16日，被告人赵云海利用假银行承兑汇票等材料骗得上海申陇工贸有限公司(以下简称“申陇公司”)经理张××的信任，并与之签订 以下简称“兴达公司”)。赵云海在收受兴达公司5万元预付运费后逃匿。原判根据报案材料、书证、证人证言等证据，确认赵云海的行为构成合同诈骗罪。依照《 ...
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