》的重要性和必要性，预防洗钱行为给保险业带来潜在风险，正确处理保险业反洗钱与业务发展的关系，维护和促进保险业又好又快地发展。二、建立健全反洗钱组织机构 各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。（二）开展反洗钱培训和宣传工作1、各公司应当积极开展反洗钱 ...
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公证处收支状况及国家财政政策和财力确定。非财政补助公证处可以实行收入上缴办法或者企业化财务管理制度。建立完善公证赔偿责任，赔偿实行有限责任，以公证处资产为限， 职能作用，将公证文书作为认定事实的根据。要充分利用公证的强制执行效力、稳定经济秩序、防范金融风险，要充分发挥公证的证明、沟通、服务、监督职能、 ...
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秘密、哪部分申请专利、哪部分公开，都应该进行具体分析与策划。例如，对于采用了具有公知特点以及专有特点的技术部分应定为专利技术，而将新产品技术秘密的 经济价值的信息，包括客户名单、货源情报、产销策略、财务状况、招标中的标底等，倚重法律和日常管理，兼以经济手段加以保护。此外，全面策划企业知识产权保护措施， ...
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，或者交易虽由非控制股东审查，但无论决策结果如何，控制股东都将继续主宰公司，报复的风险仍然存在。[14]这样，委诸无利害关系董事或股东进行决策的 公平性的审查，因为交易还必须是公正合理的[17]二是美国法学会所建议的《公司治理原则：分析与建议》(以下简称《公司治理原则)))模式，其第5。02条(a)( ...
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笔不菲的支出，但北京不动产最少也价值几十万元，相对可能得到的收入，支出和投入、风险和获益比就不用多述了。2 、私自将产权交易过户到他人名下常见方式 、“吃光、喝光”了，“赌博输掉”了，法院采信的可能性是不会太大的。(二)常见股市资金转移问题及防范常见方式：上海是中国仅有的二大交易所所在地之一，资金投入 ...
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？什么样的客户宁可降价也不能赊销？一切都得有个认真的分析。灵活利用赊销手段，合理确定现金折扣与折让及比例，是市场经济下企业快速占领市场壮大发展自己的一 的赊销额和赊销期，努力把好第一关，由销售人员负责推销产品，并负责货款回收，并制定相应的考核办法，由单位财务部门监督货款回收情况，以达到内部控制的目的， ...
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亟待解决的问题。本文就财产保险领域中诈骗案件的特点、成因及防范对策，进行了分析探讨。一、保险诈骗的法律特征保险诈骗行为是指投保人、被保险人或者受益人以非法 情况的资料，包括现场痕迹物证、访问笔录、影视资料、损失清单、财务帐本等，这些资料将对揭露诈骗起到证据作用。2.认真调查事故经过：一方面，应围绕出险 ...
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管理，改变市场定位，改善经营条件，盘活了资产，提高了收益。强化内部控制、财务管理和监督保障工作，深化用工制度、干部选拔制度、工资分配制度改革，提高了 ，三方联合行动，严厉打击，共同治理金融“三乱”，有力地维护了金融的正常运行。金融安全区的创建处理好了防范金融风险与支持经济发展的关系，促进了宜宾市经济与 ...
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根据我国现行法律、法规、规章、司法解释，并结合相关司法实践，就股权（份）质押生效问题提出以下法律分析意见： 一、现行法律、法规对于股权（份）质押的规定 （ 合同，导致司法机关难以界定质权人与出质人的权利义务。 为了尽量防范由于没有签订质押合同而给质押各方当事人带来的风险，权人与出质人应签订书面质押合同 ...
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根据我国现行法律、法规、规章、司法解释，并结合相关司法实践，就股权（份）质押生效问题提出以下法律分析意见： 一、现行法律、法规对于股权（份）质押的规定（ 缺少合同，导致司法机关难以界定质权人与出质人的权利义务。为了尽量防范由于没有签订质押合同而给质押各方当事人带来的风险，权人与出质人应签订书面质押合同 ...
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