）内审司。拟订中国人民银行内审工作规章、制度和办法；监督检查中国人民银行各级机构及其工作人员执行金融政策、法规，依法履行公务和执行财务纪律 银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会建立金融监管协调机制，以部际联席会议制度的形式，加强货币政策与监管政策之间以及监管 ...
//www.110.com/fagui/law_316586.html -了解详情
审计部门，可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官由董事会任命并纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围，首席审计官岗位变动要事前向中国 的专业胜任能力。 第二十九条内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用，建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统 ...
//www.110.com/fagui/law_180025.html -了解详情
登记，报同级公安机关计算机管理监察部门备案。第二十条金融机构应当加强主要岗位工作人员的录用、考核制度，不适宜的人员必须及时调离。对重要岗位计算机信息系统的 整改通知，限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的，由上级金融主管部门对该单位的主管负责人和直接责任人予以行政处分；构成违反治安管理或者计算机 ...
//www.110.com/fagui/law_175002.html -了解详情
掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。第四条金融机构及其工作人员应当依照本规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不 中国人民银行履行的反洗钱监管职责。国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融 ...
//www.110.com/fagui/law_104757.html -了解详情
二)承办国务院交办的其他事项。根据国务院规定，管理国家外汇管理局。 三、内设机构根据上述职责，人民银行设18个职能司和机关党委。(一)办公厅组织行长办公会 部门审批外商投资项目的工作，负责对外商投资企业和人员、外国驻华机构和人员的外汇管理，负责境外投资的外汇管理。(八)负责金融机构经营外汇业务的审批， ...
//www.110.com/fagui/law_3706.html -了解详情
管理制度，对其经营风险进行监控，督促其完善内部监督和制约机制；拟定合作金融机构设置条件、业务经营范围、法人代表任职资格等管理办法并组织实施。(八)统计司 工作。(十二)内审司监督检查中国人民银行各职能司(局)、直属机构和分支机构及其工作人员依法履行公务的情况，特别是执行财务纪律的情况；承办对主要负责人 ...
//www.110.com/fagui/law_3616.html -了解详情
福州中心支行、福建银监局、福建保监局和在榕的银行、保险、信托等金融机构以及相关金融业组织，做好协调、服务工作；协助做好全市银行、保险、信托等机构设立、 领导职数8名（含机关党组织专职副书记1名），副科级领导职数5名。机关工勤人员事业编制3名。五、其他事项（一）招商引资方面的职责分工。市投资促进局负责 ...
//www.110.com/fagui/law_392197.html -了解详情
；可以查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料；经国务院保险监督管理机构负责人批准，查询涉嫌违法经营的保险公司、保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司 规定进行查询的，由保监会依法追究有关人员的责任。金融机构和有关工作人员拒绝、阻碍保险监督管理机构及其工作人员依法行使调查职权未按本通知的规定协助 ...
//www.110.com/fagui/law_380099.html -了解详情
配置给监管当局有可能取得更好的效果。比如，金融机构破产标准的确认是一项专业性较强的工作，尤其是在引进了监管破产（ regulatory insolvency) 标准之后 年6月22日，中国新技术创业投资公司被中国人民银行下令关闭，并成立了由人民银行牵头、六部委人员参与的清算组进行清算。然而，由于那时《 ...
//www.110.com/ziliao/article-200481.html -了解详情
年正式运行的通知》（银监发[2006]75号）、《银监会办公厅关于印发分支机构非现场监管报表的通知》（银监办发[2007]173号）、《关于印发区域特色报表 对坚持如实上报统计数据的统计人员或对检举、揭发统计违法行为的人员进行打击报复。第四条上海银监局对在沪银行业金融机构监管统计工作实行归口管理，对各 ...
//www.110.com/fagui/law_366503.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务