： 金融犯罪，诈骗罪，研究 随着我国改革开放的深入进行，社会主义市场经济的建立和完善、银行业、证券保险业将发挥越来越重要的作用，各级 银行机构已由原来的钱库职能，逐步 峰、刘生荣主编的《金融犯罪司法实务及预防对策》（上海辞书出版社出版）。 3陈益文主编《银行热点问题探析》（法律出版社）。 作者：张继安 ...
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指“在同一控制权下，完全或主要在银行业、证券业、保险业中至少两个不同的金融行业大规模地提供服务的金融集团公司。”为了推动和促进金融控股公司的建立与发展，许多 运作，这使原有分业监管体制仍可有效运作，有利于防范金融风险，维护金融安全。 再次，现实中金融机构在法律空隙中从严格分业到混业的种种尝试，是各国（ ...
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规 模已是世界第一。但另一方面，互联网金融可能引发的风险及法律问题还未引起足够关注。本文拟分析互联网金融的基本模式并提出相应的法律对策。一、互联网金融的 罚息，又安全性高，所以余额宝的投资方向在协议存款上占比极大。但最近银行业协会召开会议建议，以后协议存款提前支取可能要罚息， 余额宝在银行的存款应作为 ...
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金融犯罪的出现，在很大程度上妨碍了金融的发展，如何及时解决各类金融纠纷，化解各种隐患，增强金融机构和抗御金融风险的能力，成为实践中亟需解决的问题。 股权5.公告催还6.依法起诉八。务和稽核检查加强贷款业务稽核审计，对促进银行业按照国家的客观政策，产业政策，信贷政策发放贷款，保证国家宏观调控政策的落实， ...
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在公平公正的原则下，依法合规开展业务，一切的合法金融活动能得到法律的有力保护；一切非法的金融活动能及时得到依法制止和处理；无不正当竞争，无重大违规 银行牵头成立西安地区银行业自律协会，由辖区的各银行机构、城乡信用社、邮政储蓄机构组成。其职责：制定和落实行业准则，规范同业行为，防范同业金融风险；强化同业 ...
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运作的基础条件，客观上需要金融监管机构作出适当调整。 金融创新的不断涌现，使银行业与非银行金融业、金融业与非金融业、货币资产与金融资产的界限正在变得 金融创新，只能相应地调整我们的监管手段，加强防范和化解系统性金融风险的能力。 3.金融创新导致金融监管主体的重叠与缺位并存(。 现行分业监管过程中，大都 ...
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年来金融类民商事案件在数量和类型方面的演变，与金融监管部门加强了对银行业的监管、严格控制金融风险和当时股市的繁荣有直接联系，也与国家对高风险券商处置的 针对理财产品的合法性、保底条款的效力以及亏损承担等方面。由于缺少对理财产品的法律规则以及监管不足，使得这类案件的处理很难形成统一的裁判标准。 第四， ...
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金融集团的蓬勃兴起破除了法律障碍。其中，英国于1986年以号称金融“大爆炸”的金融体制改革拉开了银行业与其它金融行业融合的序幕，随后加拿大1992年银行法、日本 金融集团处于有效而审慎的管理之下，避免因决策失误或舞弊交易而出现的金融风险。最终文件对董事、经理等管理层和重要股东分别制定了资格审查标准。对 ...
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金融创新的高科技产品，主要有金融期货、远期合约、期权、利率掉期等。金融衍生工具在发挥其有效规避金融风险作用的同时，也对一个国家的税基造成 具备废除营业税改征增值税的破旧立新条件，但我国近年来税收收入高速增长，[18]为了提高我国银行业的竞争力，降低营业税税负是必要和可行的。营业税税率可由现在的5％逐步 ...
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投资领域。如果证券犯罪得不到有效的控制，那么证券领域暴露出的问题必将会对其他相关的金融领域如银行业、信托业等造成严重的影响，从而引发一系列的金融 版 4、刘宪权 著 《金融风险防范与犯罪惩治》 立信会计出版社 1998年版 5、吴志攀/白建军 主编 《证券市场与法律》 中国政法大学出版社 2000年版 ...
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