单据为唯一依据（UCP500号第1、15、16条b），因此，银行确定单据是否符合信用证规定时只能审查其表面，不能深究其背后，决定是否接受单据时 与国际经济贸易相关国际组织密切联系，并且能够行使司法管辖权的专门用于对付包括国际信用证在内的国际经济欺诈活动的国际合作组织，是防范和打击国际经济欺诈活动的重要 ...
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的有关银行既无必要亦没有可能监督实际货物的交易或实际劳务的供应等行为。银行办理信用证业务的目的在于促进国际贸易往来的发展，并发挥其融通资金的作用。 4、是 ，它本身则承担了须对受益人所提交的单证相符的单据付款责任。当然，开证银行在审查受益人所提交的单据时，得承担谨慎的责任，务必使单据表面上与信用证所 ...
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的欺诈例外原则就有效的平衡了对卖方的过度保护，使得卖方在存在欺诈时银行在信用证项下的付款义务的独立性原则不应该被延伸为保护无道德原则的卖方。 欺诈行为。首先，当事人主观上必须有欺诈的故意。其次，客观上应该实施了利用信用证支付方式进行欺诈的行为。 (二)欺诈必须是实质性的 实质性欺诈的概念来源于美国的《 ...
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约定原告分别对国外出口商开立金额分别为1002670.20美元、899910美元、849974.5美元的信用证。武汉川野公司向原告出具了三份开证申请人承诺书，承诺按时向原告 人武汉川野公司。2、开证行，接受开证申请人的申请，开立信用证的民生银行武汉三阳支行，其与开证申请人的关系是以开证申请书形式建立 ...
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批货物的部分货款。邗利公司于1995年10月12日收到了以KWOMINGKAI先生的名义从香港上海汇丰银行九龙港分行汇来的第一批货物的部分货款49980.57美元。邗利公司因依信用证向朝兴银行索款无着，遂向江苏省扬州市中级人民法院提起诉讼。原告邗利公司诉称：朝兴银行对第一批 ...
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批货物的部分货款。邗利公司于1995年10月12日收到了以KWOMINGKAI先生的名义从香港上海汇丰银行九龙港分行汇来的第一批货物的部分货款49980.57美元。邗利公司因依信用证向朝兴银行索款无着，遂向江苏省扬州市中级人民法院提起诉讼。原告邗利公司诉称：朝兴银行对第一批 ...
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湖商社诉四川省欧亚经贸总公司，韩国农业协同组合中央会，中国农业银行成都市总府支行信用证欺诈纠纷管辖异议一案中，第一次提出了欺诈的实质性问题，该 证明是实质性的欺诈，欺诈例外才能作为独立原则的例外而得到适用，但是认定信用证是否存在实质性欺诈以及如何认定存在实质性欺诈以及申请人提供的有关证据是否充分地证明 ...
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的利益，《美国统一商法典》1995年修订本第5章第109条规定：当单据表面与信用证严格相符，但单据系伪造或实际上的欺诈或承付将导致受益人对开证人、申请人的实际 ，人大复印报刊资料《外贸经济、国际贸易》2001年第1期；《对我国银行办理信用证业务中对外拒付的看法》，《金融法苑》2001年第2期。 蓝寿荣 ...
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和其他的单据都在一个地位和基础合同的卖方相同的人的手里，如果银行事先已经被告之有欺诈的行为，如果在其他当事人的权利义务未经法庭判决以前 支付价值，从受益人手中取得票据，并不能享有欺诈例外的豁免。因为该银行只是信用证款项的受让渡人（an assignee of proceeds），按照民法原理，受让渡人 ...
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也是不明确、不清楚的。也就是说，如果固守这段话的字面解释，那么即使受益人提交了信用证原件，银行仍可以以分次支付为由拒付。因此，法院认为，法院在作出判决时不能固守对信用证条文的字面解释，而应取决于这些条文所具有的商业意义(commercial sense)． 在S．H．Rayner Co ...
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