搜查笔录及扣押物品清单，到案经过，中国人民武装警察部队成都指挥学院的证明，银行汇款信息查询单等相关证据予以证实。 北京市海淀区人民法院认为，被告人李家喜以非法占有为 让其作最后陈述的辩解，经查，由李家喜亲笔签字认可的一审庭审笔录明确记录了庭审过程中已经给予李家喜最后陈述的权利和机会，因此，上诉人（原审 ...
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年2月17日，虚构天琳公司股东在北京需用钱款的事实，要求被害人李曦汇款至指定帐户，骗取了被害人人民币5,000元。2009年5月30日，被害人李曦 ，被告人在庭审中无异议，且有工商部门出具的关于天琳公司的相关查询记录、被害人银行汇款记录、上海市公安局静安分局扣押、移送物品、文件清单、《股权转让协议书》 ...
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900元的地点、盗窃藏獒犬后销赃的地点进行了指认。4、新乡市商业银行出具的银行交易记录查询清单证实孟XX的银行卡于2011年4月20日分四次取款1100元。 照片证实事发后被告人张伟发短信威胁孟令辉不让其报警，并要挟被害人给其汇款。6、公安机关制作的抓获证明及到案经过证实被告人张伟在新乡市南干道E时代 ...
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您好，我想质询一下，我在网络上找的那种查询手机短信内容及QQ聊天记录的，然后通过QQ谈交易，所有记录都在，在我打钱过去了之后，对方收了钱之后以各种理由推脱，一点事情都没做。我能通过法律手段来维护自身利益么？有银行汇款记录的...
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荣的陈述，证人邵××、李××的证言，被告人孙传启的供述，扣押物品清单及银行卡查询记录，抓获经过及户籍证明等。根据上述事实和证据，原判认定被告人孙传启的行为 数额的证据有被害人邵桂荣的陈述，证人邵××、李××的证言，并有相应的银行汇款记录在卷佐证，上诉人本人在侦查阶段亦有供述，上述证据相互印证，足以认定 ...
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人。都要不回来钱，我想请问我们这个可以起诉他吗？作为现役军人法律保护我的权益吗？ 作为现役军人法律有特殊照顾吗？ 起诉以什么罪行起诉呢？ 我只有人证，银行汇款记录不知道能不能查询到呢，可以起诉吗。要是时间太长了，是不是钱就没法要了 没有签协议，是以他个人 ...
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中侠在王有兵、安秀杰家买黑彩，买多少钱不知道。 5、前进信用社明细查询单证实，安秀杰在给王有兵银行卡存赌资的情况。 6、户口证明证实，被告人王 目的，聚众赌博的行为，被告人王有兵、安秀杰全部供认，并有证人证言、办案说明银行汇款记录、户口证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王有兵、安秀杰以营利为 ...
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、退汇、改汇、补副、展期签证及收还补兑等的处理统称特殊业务处理。汇款的查询、退汇、改汇、展期签证分为三级处理，即部中心、省中心及通汇局。补 第一百零一条国际汇兑档案的查阅一、档案管理应建立档案查阅制度，并对查阅的档案填写记录，有关单位因特殊需要查阅国际汇兑业务档案时，必须凭相关通汇局所在地的县（市） ...
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是否符合规定；二、汇兑帐款是否相符，银行存、提款余额是否按期及时正确上划；三、汇兑库存现金是否超过定额，保管是否妥善；四、汇款的查询、催领和查证汇款的验单、电报 兑汇票是否正确，有无错销号、漏销号的情况。如发现不符应根据待兑汇票盘存记录查明不符原因。二、对日期较久未领的待兑汇票，是否均已催领，已逾规定 ...
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电汇凭证上填明“现金”字样的，应在电报的金额前加拍“现金”字样。对跨系统银行汇款的，比照信汇的处理手续办理。（三）汇入行的处理手续汇入行接到汇 人仍提出拒绝付款，按照付款人开户行有关拒绝付款的手续处理。五、托收承付结算查询查复处理手续收款人开户行，对于发出托收凭证应经常进行检查，如果超过正常的凭证往返 ...
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