公诉机关滑县人民检察院被告人翟化涛，男，1978年4月7日生，因涉嫌诈骗犯罪于2009年12月30日被浙江省宁海县公安局羁押，2010年1月8日被滑县公安局刑事 2007年至2008年，我总共向耿XX要了十几万元钱，有给的现金，有的是通过银行汇款。我到北京一次都没见到我叔，门岗都是说他不在，直到又一次 ...
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经侦大队证明材料、陕西省高等学校毕业生就业服务中心证明、收款收据、邮政储蓄银行汇款收据、农业银行存款业务回单等证据，证明被告人马春义的行为已经构成诈骗罪，提请 义在开庭审理时诚恳悔罪，可作为量刑情节予以考虑。根据被告人马春义的诈骗数额及犯罪情节，结合量刑规范化的指导意见，依照《中华人民共和国刑法》第二 ...
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在付清全款。不需要要临时加收定金了。（其实就是有预谋有组织的诈骗）等到了11月4日对方打电话告诉我货物已经到了他仓库，让我我 诈骗案件有经侦立案，经侦对此案更具专业水准。 对此诈骗案件我提供合同，银行汇款证明、、 举报人姓名陈政宇 电话15868713983 对方公司名称 深圳市宝晟自动化设备有限公司 ...
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短信主要有以下几种诈骗方式：一是伪装成银行的升级提示，要求用户访问短信中的“银行”网址。二是伪装成机主亲友，巧立名目要求给予“汇款”。三是以公安局、 银行”欺诈短信中内嵌 “钓鱼”网站链接，伪装为网银页面，诱骗客户登录假冒网上银行，骗取用户输入网银用户名、密码及动态口令。 数据同时显示，21%的短信中 ...
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惩处。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行汇款清单、承诺书、收条、受理案件经过、抓获经过、被告人身份证明等证据予以证实 认定被告人退还5000元，该辩解理由不能成立，本院不予采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋 ...
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协商退款，但拒绝提供对方身份。顺丰现在要求我提供身份证正反面复印件以及银行卡复印件，通过银行汇款给我退款，说是公司规定，但需要我签字的退款协议上只是简单说我我个人 ，没有任何对我个人资料的保密条款。我由于对顺丰单方面包庇协助对方这种进行电话诈骗的公司，且在递送过程中声称对方确是聚美优品，造成我被诈骗的 ...
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我之前陷入网络诈骗陷阱，损失人民币85000元左右，我于2013-4-8日向当地的公安机关报警，经核实，我所有的资金都汇入了一个叫“上海汇贾信息技术有限公司”的账户中，目前我手中有银行汇款记录，银联向该公司的打款记录，均已加盖公章，而公安机关已经向上海工商局核实了该公司 ...
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。刑法第一百九十四条第二款规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。该条只规定了银行存单是金融 ，应当承担赔偿存款损失的民事责任。综上，被告人吴华使用变造的存折进行诈骗的行为，其受害人是银行而不是储户。4.被告人吴华取得新的活期存折，其行为即构成 ...
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元,800元交了，返还的时候说银行卡信息设置错误无法返还导致账户被冻结,要交3200元保证金才能解冻账户，账户解冻后会通过银行汇款直接汇款到我自己的个人提供的银行账户,800+3200=4000元，4000元通过该网站系统自动返还，后来显示提现成功但是由于银行账户没有开通网络资金返还通道，4000元 ...
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的“网络中奖”骗局，某高校76岁的退休老教授杨某却深信不疑，两次执意到银行汇款，均被银行工作人员及警方劝回。记者昨日与民警一起，当着杨教授的面揭开中奖 指导其填单过程中发现他并不认识收款人，劝说他不要汇款，并告知这是诈骗信息。杨教授称他不会受骗；如果不汇款将不再享有中奖资格。 多次劝阻无效，大堂经理 ...
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