收入中不符合规定的工资性津、补贴项目和标准，立即纠正；对1994年人民银行财务体制改革前结转留存的利润留成资金、其他专用基金以及历年形成的其他资金， 中心支行不得克扣自用，要保证及时到位。(三)严格自我约束，加强监督检查，严肃处理违规违纪行为。各单位要树立严格按财经法规和财务制度办事的自觉意识，不断 ...
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，在票据中介处转化为融资资金，而票据中介会迅速转让票据或者在银行贴现，赚取利差。⑴ 违规民间票据活动的另一个主要特征是多采用光贴模式的灰色操作方式 流通环节的民间票据活动的司法意见完全相反。 最高人民检察院的批复对相关案件的处理产生了决定性作用，从而成为主流司法观点。从笔者收集的材料看，最高人民检察院 ...
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汇票六个月到期时大众公司未能归还缺口的1000万元承兑保证金，为补平保证金缺口掩盖违规的行为，被告人石宁与大众公司法人代表梁X商定，又于2005年3月2 宁的供述：…2006年7月份，我行与大众汽车销售公司签协议，由大众处理房产交付银行1860万，账面是1840万，2006年8月7日交付100万，下余 ...
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是否对异常、可疑业务具有敏感性，及时将发现问题报告外汇局，并进行有效处理； 10、银行是否按规定接入系统，并按业务流程通过系统办理个人结售汇业务； 11、 年度财务报告。 6、是否履行监督qfii投资运作的职责，发现其投资指令违法、违规的，及时报备。 7、是否按外汇业务实际发生情况进行及时准确登记。 ...
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华大厦首层116-119号。 负责人李超，行长。 委托代理人王小华，中国民生银行股份有限公司北京分行会计处职员。 委托代理人于永江，北京市广盛律师事务所律师。 天津 核算真实性原则在没有收到和支付现金的情况下，将转账业务使用现金科目核算处理，上述违规之处与损失的发生具有直接的因果关系。么六桥支行对民生 ...
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资产管理公司，中国东方资产管理公司，中国信达资产管理公司：根据国有独资商业银行股份制改革试点工作领导小组会议决定，为加强不良资产责任追究工作，减少资产损失， ，切实防范道德风险。 三、国有商业银行应及时向各监管部门报告责任追究工作，并通过媒体向社会公布责任处理情况。对违规违纪行为，必须在认定责任人后两 ...
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控制，采取措施纠正内部控制存在的问题。监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、管理层纠正 承担相应的责任。第五十三条商业银行应当对违法、违规造成的授信风险和损失逐笔进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。第五十四条商业银行 ...
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规章制度是否完善；(2)规章制度是否充分有效；(3)对例外的情况是否进行审查，作出的处理是否恰当。5．实质性测试方法包括：(1)听取主要业务管理人员和骨干对内部 或中国人民银行认定被稽核单位提出的理由或证据不成立的，应根据原稽核监督处罚通知书所列的违法违规事实和依据，作出稽核监督决定，予以处理和处罚。 ...
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规章制度是否完善；(2)规章制度是否充分有效；(3)对例外的情况是否进行审查，作出的处理是否恰当。5．实质性测试方法包括：(1)听取主要业务管理人员和骨干对内部 或中国人民银行认定被稽核单位提出的理由或证据不成立的，应根据原稽核监督处罚通知书所列的违法违规事实和依据，作出稽核监督决定，予以处理和处罚。 ...
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会获得受理，对此矛盾有关客户亦不会积极解决，令银行陷入被动局面。(5)对违规业务的处理欠妥，负面影响过大。无论由于历史的原因或目前业务 天然气总公司以人民币资金偿还吉化公司外汇债务的无法实施，导致吉化公司无法按时归还银行吉林省分行98年到期11870万美元贷款本金、5092万美元利息，以及99及上半年 ...
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