划出资金的机制，保险账户和其他保管账户； (14) 代理条款，支付机制，银行间的相互协调和收入的分配； (15) 委托和转让条款。 3.3担保文件 项目 的租赁状况（是否存在融资租赁）、对外担保状况、未决诉讼状况、商业承兑汇票贴现状况等； （6） 职工劳动关系的清查核实。 2.4 项目发起人清查核实 ...
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公司投资江津钢厂、纸厂，归还欠款和日常的经营活动。 上述事实，有证人彭光惠证言证实承兑汇票金额、银行贴现时间及贴现款的数额、去向等事实，有贴现 相应的犯罪数额应当计入挪用资金罪的犯罪数额。 本院认为，职务侵占罪主观方面以非法据为己有为目的，客观方面应当是行为人利用职务之便，采用盗窃、诈骗以及其他手段 ...
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某些地下金融、草根金融、民间金融的合法地位，[16]而不是宣布非正规金融为非法。[17]于是，就有了正规金融和非正规金融的二元划分。这种划分有助于拓展金融 贴现额度。2010年以来，中国人民银行不断改进和完善再贴现管理制度，通过票据选择明确再贴现支持的重点，对商业承兑汇票、涉农票据、县域企业及中小金融 ...
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，中润公司已给了他100万元，共800万元”；3张承兑汇票计440万元由易开国经手办理贴现及付款情况。4、衡阳市珠晖区农村信用合作社的证明及证人 抓获。 上述事实和证据均经庭审质证核实，足以认定。 本院认为，被告人易开国以非法占有为目的，利用签订经济合同或口头约定的形式，诈骗公私财物用于偿还个人旧债 ...
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其信用给予应有的尊重并负有不得侵害信用权的不作为义务；民事主体有权排除他人非法侵害信用权的行为，即要求司法机关对侵权行为人进行民事制裁，救济自己的信用损害， 活动的票据化既涉及到企业的出票、兑现、保证等行为，也涉及到银行的承兑、贴现等业务。对此类票据行为必须通过专门立法加以规范。第三，建立资信评估制度 ...
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其信用给予应有的尊重并负有不得侵害信用权的不作为义务；民事主体有权排除他人非法侵害信用权的行为，即要求司法机关对侵权行为人进行民事制裁，救济自己的信用损害， 活动的票据化既涉及到企业的出票、兑现、保证等行为，也涉及到银行的承兑、贴现等业务。对此类票据行为必须通过专门立法加以规范。第三，建立资信评估制度 ...
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2月24日，我把2005年年底以退集资款提出来的3702067.91元从工商银行1714021029021099222帐号中取出来，又制作了一张集资款（风险金）明细表，总额是 集团借款的申请，把钱提出来”，杜瑞华说“现在咱账上没有现金，只有收货款收到的承兑汇票，提前贴现还得付利息”，我说“那你就把汇票 ...
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责任；构成犯罪的，司法机关应当依法立案查处。第二十二条鼓励非公有制企业从事高新技术产业、技术研究与创新，参与政府科技计划项目的竞标，承担政府有关部门 服务中心，并享受有关优惠政策。非公有制企业可以向银行申请办理商业汇票承兑和贴现业务，符合条件的，银行应当办理。非公有制企业符合规定条件的可以申请发行企业 ...
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；优先安排国际市场参展补贴；优先安排出口退税和贷款资金；优先安排办理承兑汇票、贴现、进口押汇、打包贷款和封闭贷款；优先安排办理企业的业务主管和 的法律法规和行政规章，任何单位和个人不得侵犯非公有制企业的合法财产，不得非法改变非公有制企业财产的权属关系。(二十)维护企业合法权益。非公有制企业依法进行的 ...
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复印件，齐鑫传给被告人孙中辉的信用证贴现利率计算方法及贴现后付给青岛泛华公司的人民币1493万余元的银行汇票等大量书证，在案证实青岛泛华公司 倪××职务等事实；中国泛华公司出具的授权书证实，该公司授权青岛分公司可以从事总公司经营范围内的进出口贸易及代理业务，接受对外开具信用证等事实；刑事科学技术鉴定书 ...
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