集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元，分别较去年 身份是否公开、投资领域和投机领域的区别来确定非法集资行为是否构成犯罪的做法与金融活动严厉监管的世界趋势背道而驰，也与我国的现实国情格格不入，实不足取。 ...
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执照营业罪，在《证券交易法》中规定了无登陆营业罪、保证损失、补偿损失罪等与非法集资有关的犯罪{4}。在《贷金业法》中规定严打未经注册的 领域的犯罪活动比较突出，伪造货币和伪造票据、信用证、信用卡等金融诈骗犯罪明显增加，诈骗数额越来越大，危害十分严重。为了维护金融秩序，保障改革开放和社会主义现代化建设的 ...
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执照营业罪，在《证券交易法》中规定了无登陆营业罪、保证损失、补偿损失罪等与非法集资有关的犯罪[4]。在《贷金业法》中规定严打未经注册的 领域的犯罪活动比较突出，伪造货币和伪造票据、信用证、信用卡等金融诈骗犯罪明显增加，诈骗数额越来越大，危害十分严重。为了维护金融秩序，保障改革开放和社会主义现代化建设的 ...
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的。 在死刑适用中，还应注意区别集资诈骗犯罪直接导致的经济被害人死亡后果与由集资诈骗犯罪所导致群体性事件中发生的伤亡后果。近年来，群体性事件呈多发态势 不当等案外原因造成的，因此，对于此种后果不应“迁怒”于集资诈骗犯罪人并以此作为对其适用死刑的理由。而对于与集资诈骗有关的“泄愤型”、“骚乱型”群体性 ...
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适当的。 在死刑适用中，还应注意区别集资诈骗犯罪直接导致的经济被害人死亡后果与由集资诈骗犯罪所导致群体性事件中发生的伤亡后果。近年来，群体性事件呈多发态势。 处置不当等案外原因造成的，因此，对于此种后果不应迁怒于集资诈骗犯罪人并以此作为对其适用死刑的理由。而对于与集资诈骗有关的泄愤型、骚乱型群体性事件 ...
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适当的。 在死刑适用中，还应注意区别集资诈骗犯罪直接导致的经济被害人死亡后果与由集资诈骗犯罪所导致群体性事件中发生的伤亡后果。近年来，群体性事件呈多发态势。 处置不当等案外原因造成的，因此，对于此种后果不应迁怒于集资诈骗犯罪人并以此作为对其适用死刑的理由。而对于与集资诈骗有关的泄愤型、骚乱型群体性事件 ...
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进行认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、数额巨大和数额特别 模式导致的现金流向一样，区别在于养殖的主体不同，社会公众获取利润的名目不同。正是这种不同，导致中国人民银行曾经认为后一种模式并不构成非法集资。中国人民银行在一份 ...
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进行认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、数额巨大和数额特别 模式导致的现金流向一样，区别在于养殖的主体不同，社会公众获取利润的名目不同。正是这种不同，导致中国人民银行曾经认为后一种模式并不构成非法集资。中国人民银行在一份 ...
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既然是诈骗，行为人当然具有非法占有的目的。(2)集资诈骗、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的，是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪和高利转贷罪划清界限，而 非法占有目的我们就很难将盗窃罪和一般的盗用行为、诈骗罪和一般的欺诈行为相区别。对此，司法实务界均予以认可而并无异议。这说明，刑法虽然实质上要求 ...
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融资的目的，更乐意在广大投资人面前保持神秘色彩，这无形中加大了投资人的资金风险，也给集资诈骗预留下了广阔空间。第二，直接融资人手上一般掌握着巨额资金， 。合法民间借贷、非法集资与非法吸收公众存款罪三者有一个契合点，都在于向他人吸收资金并且都还本付息。一些地方的司法机关混淆了三者之间的区别，把大量向民间 ...
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