各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了１５家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行 其旗下连续成立了“华信公司”和“华陇公司”，自任总经理，派出人数众多的业务员、经纪人，四处拉拢群众，以高比例融资、大户室待遇等诱饵，引诱入场者“进行交易 ...
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各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了１５家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行 其旗下连续成立了“华信公司”和“华陇公司”，自任总经理，派出人数众多的业务员、经纪人，四处拉拢群众，以高比例融资、大户室待遇等诱饵，引诱入场者“进行交易 ...
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日，广州市中级法院开庭审理了广州好年华设备智能卡设备有限公司董事长叶治治等9人涉嫌集资诈骗一案。2000年12月6日，叶治治通过中介虚假出资的手段，成立了 聘用刘敏等人成立事业发展部和分公司，招揽客户投资，从社会上非法募集资金。该公司先由业务员带客户到总公司或分公司，再利用虚假宣传资料向客户宣传讲解、 ...
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的利息、佣金，而该利息、佣金是非法所得，不应受到法律保护，不应算作被告人非法吸收存款的数额。吸收存款的数额和损失的数额应以被害人实际存入被告人帐户的 投资人，直接吸收投资32万余元。北京地区凡投资两万元的投资者都被任命为市场部业务员，而投资达到一定数额后就会被任命为市场部经理，北京地区的多名投资者都被 ...
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的利息、佣金，而该利息、佣金是非法所得，不应受到法律保护，不应算作被告人非法吸收存款的数额。吸收存款的数额和损失的数额应以被害人实际存入被告人帐户的 投资人，直接吸收投资32万余元。北京地区凡投资两万元的投资者都被任命为市场部业务员，而投资达到一定数额后就会被任命为市场部经理，北京地区的多名投资者都被 ...
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的利息、佣金，而该利息、佣金是非法所得，不应受到法律保护，不应算作被告人非法吸收存款的数额。吸收存款的数额和损失的数额应以被害人实际存入被告人帐户的 投资人，直接吸收投资32万余元。北京地区凡投资两万元的投资者都被任命为市场部业务员，而投资达到一定数额后就会被任命为市场部经理，北京地区的多名投资者都被 ...
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时，仅凭记忆就能准确回答五个银行帐号、24个业务员的名字、年龄及家庭住址、众多业务员的集资金额、约定的利息、支付利息数额及次数，这样的神奇记忆 由于主观上董某雪不可能知道CHCH公司的经营行为违法法律、法规的规定，追究其非法吸收公众存款罪的罪名，缺乏主观要件。 二、辩护人对于量刑方面的辩护意见如下。 ...
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崇明县城桥镇体育路298号5号楼304室。2000年5月13日因集资诈骗案被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于上海市崇明县看守所。 稚宗，原系上海强威贸易有限公司业务员。上海市崇明县人民法院审理上海市崇明县人民检察院指控原审被告单位上海强威贸易有限公司、原审被告人陆稚强犯非法经营罪一案，于二 ...
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各种“替罪羊”事件，让受害者焦急不安，如果市政府一心想把全部责任推卸在股东和业务员身上，那么谁将为上万受害者的损失买单，谁来拯救我们的家园？ 及其有关亲属中的党员、公职人员登记表》 2、《所在县区（单位）参与非法集资情况汇总表》 中共鹤壁市纪律检查委员会 鹤壁市监察局 2013年1月17日16日 中共 ...
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