在非法吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法 组织和实施，有关所吸收资金的收据、凭证等资料最终由其保管和处置，公司其他员工只是受其雇佣协助做事，所起作用较小。 综上，被告人章朝霞应对非法吸收 ...
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社会危害性，应认定其无罪。被告人刘盛改辩称，该名下的款项有12个是公司员工向其要的号，该只做了50万元，对指控其起了重要作用有异议， 中国人民银行山西省太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。2、中国人民银行太原中心支行关于鉴定璞真事业机构 ...
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军(在逃)先后注册成立健特公司和福禾公司，密谋利用健特公司和福禾公司以诈骗方法进行非法集资。2002年8月至2003年8月间，被告人李海峰和彭艺勇、王军在明知 陈葵娜证言，证实其是健特公司和福禾公司的出纳，健特公司和福禾公司的员工工资、租金等均由李海峰支付。14、证人陈壮芳证言，证实健特公司中信分公司 ...
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案处理）。法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海等人为达到非法募集更 被告人李建成供述：在未来农业应聘司机职位，同时自己投资了25740元成为未来农业内部员工。于2006年10月在未来农业正式上班，在行政部开车。在2006年6月至 ...
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或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证 违规责任人的概念而言，本办法统一使用了“有关责任人员”。有关责任人员，既包括一般员工，也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程 ...
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12月份投资了40万，总共给了3万的利息，现在公司人去楼空了。 我们公司到底是否“非法集资”，现在也不知道，现在人去楼空，公安，法院，任何部门都不管。除了青岛外，别的地区的邦家还继续营运着“非法集资”。总部蒋洪伟把钱一拖再拖。作为内部员工，我们知道根本无法支付本金。 有合同，有收据。走司法 ...
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自身合法权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的其他 制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时上报。（五）加强创新型产品的信息披露。在 ...
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公司向员工集资，逾期拒不还款，本金利息一直拖欠，集资金额上千万，属于那种案件，如何讨要？是否属于非法集资情况...
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传单，邀请中老年人参加旅游再购买这种理财产品。 在无法完成业绩的情况下，上司就要求员工让家属购买。在不听亲友劝阻的情况下，本就生活艰难的亲戚坚决用全家 回势必被公司以投资失败等名义吞走本金，血本无归。 此类公司是否可以判定其为非法集资诈骗？如何劝阻沉迷其中的亲戚拉更多亲友入坑？ 如果此类公司利用了法律 ...
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签的客户跟我有法律关系吗？会不会要求我赔付相应投资款如果高层说我并非此公司员工，并且入职单上也不一定有高层签名。还有七天考察期无工资合理吗？公司做项目投资并未见到相应的项目方抵押资料。如果公司高层在项目方有股份，这种集资算不算是非法集资？集资账户应该是公公对应，但我们合同上的收款账户是个人的。是否有 ...
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