帐将资金用于非法拆借、发放贷款，自批自贷（包括冒名骗取银行贷款；与贷款申请人恶意串通，骗取贷款；与银行相关人员恶意串通，互批互贷三种形式）在 帮助套取银行资金，从中非法牟利；伪造凭证支取现金予以贪污；吸收存款不入帐挪作他用；利用计算机操作技术处理之机实施犯罪；被社会人员腐蚀拉拢等共同作案等等。 （四） ...
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，说明被告上蔡县人民政府房屋登记管理部门根据陈建民房屋所有权登记申请，按照法定程序，在申请人递交了原房屋所有权证和放弃产权说明书及房屋四至墙界申报表后，为第三人 成立，本院不予采纳。被告及第三人当庭对原告的起诉期限提出异议，但当庭均提供不出充分的证据予以证实，该异议理由不成立，本院不予采信。原告陈建国 ...
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。在丁江海被羁押期间，2009年5月9日丁江海的亲属与黄小江签订协议，退还了现金170万元，并对下欠的20万元提供了车辆和保证人进行担保。当天， 查封的财产，未予转移、损毁，经人民法院及时通知买卖无效和评估、拍卖等程序，申请人权利已得到实现，未造成国家及当事人重大损失，可视为犯罪情节轻微。依照《中华 ...
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通常愿意部分或全部出售其住房抵押贷款,而发达的资本市场则为这一出售提供了有利条件。住房抵押贷款证券化便应运而生。 所谓住房抵押贷款证券化③是指商业银行 强的人群。但由于信息不对称等因素的存在,商业银行不可能完全知道贷款申请人的全部信息,这就需要健全个人信用体系。 监管部门应加强个人住房按揭贷款业务创新 ...
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通知书》。4．公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明。5．申请人联系人、联系电话、传真电话、电子邮件、通讯地址。6．与金融机构委托结算协议书。 报告须经具有资质的中介机构审定；（三）定期向信贷征信系统提供借款人、贷款金额、贷款担保和贷款偿还等业务信息，查询有关客户资信状况；（四）按照人民 ...
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要求原告退还上述已支出费用及赔偿各种损失计4353750元。刘树琪针对上述请求提供了陈中兴收款130万元收据、偿还贷款266000元汇票、车辆维修费用120000元票据 合格的车辆，……申请从事班线客运经营的，还应当有明确的线路和站点方案。第十条规定，申请人从事客运经营的，应当提出申请。予以许可的，向 ...
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对被执行人债权的执行问题作些探讨。一、执行被执行人债权的现行法律规范及缺陷执行申请人对被执行人享有的债权从本质上讲属于金钱给付执行的范畴。对被执行人债权的执行 一定期限内，第三人应如实提供有关其与被执行人之间的债权债务情况，包括有关债权是否存在异议、有无设定担保，是否被其它法院冻结以及其他与执行有关的 ...
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因大饭店未提供充分依据，不予支持。签于上述合同所附的条件未履行，且大饭店又未举证浦东分院对以后荣昌公司租用大饭店场地等的行为予以担保，故 提出仲裁申请。该会于1993年12月30日作出裁定，其中第五条规定：申请人与被申诉人应向审批机关申请特殊批准，终止《丝绸之路大酒店有限责任公司合同书》及其相关协议， ...
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中国人民银行批准设立金融机构或经营金融业务的，各金融机构一律不得为其提供开户、信贷、结算及现金等服务。第三条 本规定所称金融机构是指下列在境内依法定 提交的其他资料。第二十条 中国人民银行在收到申请开业文件之日起30日内，书面通知申请人是否批准其申请，未予批准的，在书面通知中注明理由。第二十一条 经 ...
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不承担给付保险金的责任。投保人已交足二年以上保险费的，保险人应当按照保险单退还其现金价值。第一百零六条保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得有下列行为： 执行的，对该机构处以3万元罚款。第一百一十九条《资格证书》申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申领证书的，中国保监会不予受理或者不予颁发《资格证书》 ...
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