2）不得定期返息；（3）不得公开募集；（4）单个投资者投资金额不得少于100万元人民币；（5）3名以上高管；（6）工商注册及备案。而非法集资行为，根据 ，陈某先后与580名客户签订投资管理合同2117份，涉及资金4亿5千余万元。其中3亿9千万余元资金进入陈某控制的38个银行账户。经查，陈某投入期货交易 ...
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商业连锁股份有限公司将该200万元打入靖州苗族侗族自治县公用设施设备维修基金管理中心账户。由于广西绿景房地产开发有限公司拒绝在协议书上签字，也未向原告出具 的申请，冻结了广西绿景房地产开发有限公司提存在靖州苗族侗族自治县房产局的人民币270万元。对证据6（《协议书》复印件），被告靖州开源物资有限公司亦 ...
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材料1份，证明钟振森帮原告李政海管理引线厂期间，谢展成欠原告的引线款142721元，另欠结编机款16600元，合计人民币159321元的债权为李政海所有，由李政 ，汇款也是汇入钟二的账户，李政海也收过现金，欠钟二的引线款约十万元。原告李政海曾向谢展成追讨过货款。4、钟二引线结算清单1份，证明2010年 ...
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犯罪现状 我国在1978年实行改革开放政策之前，由于中央政府对经济和金融实行严格的计划管理，不存在进行大规模的贩毒、贪污贿赂、黑社会组织、金融诈骗等国内犯罪活动的 ，由其代该公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法 ...
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“平房乡老年休闲园”项目（以下简称：本项目），合同金额为445万元人民币；为加强项目管理、确保本项目的顺利施工，原告与被告于2004年6月29日共 三方的违约金、损失赔偿金、政府部门征收的罚款等）；所有工程款必须汇入甲方指定的银行账户，甲方确认工程款到帐后，甲方从收到的工程款中扣除管理费和营业税，之后 ...
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年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证监会发现存在可能损害上市公司 再划入发行人募集资金专项存储账户。第二十九条 验资完成后的次一交易日，上市公司和保荐人应当向中国证监会提交《证券发行与承销管理办法》第五十条 ...
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犯罪现状 我国在1978年实行改革开放政策之前，由于中央政府对经济和金融实行严格的计划管理，不存在进行大规模的贩毒、贪污贿赂、黑社会组织、金融诈骗等国内犯罪活动的 ，由其代该公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法 ...
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、履行引进战略投资和其他融资的法人主体义务；乙方引入的资金汇入双方共同指定的银行账户；第九条：乙方的权利和义务1、本合同期内自主经营、自负盈亏、单独 资产的经营权、处置权，以契约形式在一定条件和期限内，委托给其他法人或个人进行管理，从而形成所有者、受托方、经营者和生产者之间的相互利益和制约关系。换言之 ...
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大冶市金鹏矿业有限公司购买平顶山市聚鑫源贸易有限公司的铅烟灰款约131.58万元汇入自己外甥女魏XX个人账户，随后夏应军让魏XX制作三份虚假购料款约136万元的凭证，并利用 区聚鑫源铅厂买过一批烟灰，我将共145万人民币打到了一个姓魏的女的帐户上了。后经结算最后结余不到136万元，你们给我看的收条不是 ...
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合格且由业主使用，然三被告以上述工程相互未结清工程款为由拒付原告装修工程款人民币（币种下同）378,456.60元，原告催讨至今未果。原告认为被告B公司作为工程项目 关系。因原告系不具备施工资质的个人，故该合同违反法律禁止性规定，应属无效。鉴于合同已实际履行，可参照约定按实结算，现原告根据A公司出具的 ...
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