，客户通过转账或者提现，挥霍掉了30万元，案发时剩下70万元仍在客户的银行账户中。这种情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在 ，如果犯罪行为人在办理汇票承兑、保函业务时向金融机构缴纳了保证金（这种情况在实务中较为普遍），由于保证金质押的物权担保效力，金融机构在发生垫款后对保证金具有 ...
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第二条中国金融期货交易所（以下简称交易所）对参与期货交易的会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者违规违约行为的调查、认定和处理适用本办法。第 保证金不足时开仓交易； （六）挪用或者擅自允许他人挪用客户资金或者套用不同账户资金； （七）任用不具备期货从业人员资格的员工办理结算交割业务； （八 ...
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。其中：“抵债资产”和“抵债资产减值准备”应分别单独列示。11、存入短期保证金：反映银行和非银行金融机构开展业务而向客户收取的期限在一年以内的短期质押 执行新《金融企业会计制度》的企业，根据财金[2001]127号文件规定，按照呆账准备账户本年发生额分析填列。其中：年初、车未余额、提取及核销情况应单独 ...
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银行的要求提供担保（担保方式包括：保证及保证金存单质押）。发卡银行为符合条件的申领人开立信用卡账户，发给长城卡。当持卡人不能偿还使用长城卡的债务时， 分支机构及中国银行自动柜员机（ＡＴＭ）上办理存、取款，转账业务。持卡人在发卡银行及其同城中国银行分支机构办理存取款及转账业务免收手续费；在异地存入现金按 ...
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。其中：“抵债资产”和“抵债资产减值准备”应分别单独列示。11、存入短期保证金：反映银行和非银行金融机构开展业务而向客户收取的期限在一年以内的短期质押 执行新《金融企业会计制度》的企业，根据财金[2001]127号文件规定，按照呆账准备账户本年发生额分析填列。其中：年初、车未余额、提取及核销情况应单独 ...
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亚公司）打入的450万元做流转资金使用。期间李君华让冯芳在天正公司开设的一三个银行账户之间互相流转资金，目的是为了造大额资金进出假象，方便向银行贷款。天 君华、许敏、王润红、王普选个人账户查询证实，上述公司、个人在天正公司收取了金轩等三公司500万元履约保证金后有大笔资金流向。17、证人XXX（山西省 ...
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月23日前后，我分两次（每次10万元）给曹朝他们打到账户上20万元保证金。2010年12月16日前后，我和朋友粟XX到汝阳，由粟XX 协议书、河南省洛阳丹池能源科技机电项目资料、洛阳丹池能源科技开发有限公司资料汇编、银行对账单、洛阳丹池能源科技开发有限公司营业执照、税务登记证等。以上均系被告人黄振生 ...
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的规定,告知其违反规定应负的法律责任;以保证金方式担保的,应当同时告知犯罪嫌疑人一次性将保证金存入公安机关指定银行的专门账户。 第九十四条向犯罪嫌疑人宣布 办理取保候审手续。取保候审的期限应当重新计算并告知犯罪嫌疑人。对继续采取保证金方式取保候审的,被取保候审人没有违反刑事诉讼法第六十九条规定的,不 ...
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的规定,告知其违反规定应负的法律责任;以保证金方式担保的,应当同时告知犯罪嫌疑人一次性将保证金存入公安机关指定银行的专门账户。 第九十四条向犯罪嫌疑人宣布 办理取保候审手续。取保候审的期限应当重新计算并告知犯罪嫌疑人。对继续采取保证金方式取保候审的,被取保候审人没有违反刑事诉讼法第六十九条规定的,不 ...
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规定,告知其违反规定应负的法律责任;以保证金方式担保的,应当同时告知犯罪嫌疑人一次性将保证金存入公安机关指定银行的专门账户。第九十四条向犯罪嫌疑人宣布 、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物及其孳息的;(十三)应当退还取保候审保证金不退还的;(十四)违反刑事诉讼法关于决定、执行、变更、撤销强制措施规定的 ...
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