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)自营外汇买卖累计亏损额超过自有外汇资金或营运资金的1%;(4)代客外汇买卖出现重大损失,与客户发生纠纷;(5)增加或减少外汇交易品种;(6)国际市场 ,具体办法如下:一、规范的原则在总局未颁发《金融机构代理、代办外汇业务管理办法》之前,各分局按自己制定,经上报总局核准后的《金融机构代理、代办外汇业务 ...
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第1条 本准则依证券商营业处所买卖有价证券管理办法第八条之规定订定之。 第2条 本准则所称之认购(售)权证,系指由标的证券发行公司以外之第三者 相关事宜。 第15条 证券商向本中心申请其拟与客户交易议约型认购(售)权证,应检具议约型认购(售)权证交易申请书(附件二之一)、议约型认购(售)权证交易契约 ...
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作为专业经营存贷款业务的金融机构,在经济、技术、能力等方面拥有远胜于一般客户的抗风险能力。因此,被上诉人称不排除上诉人的卡密码被其本人在有意、无意 记录为该项交易的有效凭证”和参照中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第三十九条“发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐结算等各类交易所 ...
//www.110.com/panli/panli_39744104.html -了解详情
于2009年11月20日开工,2010年7月30日投运,未按照固定资产管理办法规定及时转增固定资产,未计提折旧费用。北京昌平供电公司“桃洼110千伏输变电 供电局等24家存在问题供电企业,要严格履行供用电合同的签订程序,规范电能交易行为;要及时梳理和修正供用电合同中的有关条款,明确约定,杜绝违规条款 ...
//www.110.com/fagui/law_386713.html -了解详情
管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,对金融机构规定了详细的反洗钱义务,比如建立客户身份登记制度,保守反洗钱工作秘密,协助相关 犯罪收益等犯罪及其前提犯罪起作用,同时,防止犯罪人利用金融机构提供的储蓄服务以及结算体系,以确保对金融机关及金融系统的信赖。即动用行政措施冻结犯罪组织的 ...
//www.110.com/ziliao/article-236737.html -了解详情
指定的负责小额贷款公司监管机构,主要职责有:1.研究起草全省小额贷款公司试点管理办法及有关监管规定,并组织实施。2.负责全省小额贷款公司的审批。3. 的银行业金融机构应为小额贷款公司开立基本结算户或一般存款户,为小额贷款公司及其客户办理具体结算业务。贷款本金、利息结算均通过银行账户转账处理。除特殊情况 ...
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集团公司关于重庆武陵日晟工贸有限公司06年度薪金管理办法、未开票统计及付款明细表、个人经营利润分红奖、交通银行卡及销户资料、运费结算表及宁波方的收货证明、未 9份提单和18份提单,在押汇期限到其后,重庆锰都公司用自有资金偿还了借款,国外客户无人赎单的事实,并罗列了提单的号码。证实这些提单的虚假性存在。 ...
//www.110.com/panli/panli_95398.html -了解详情
情况下,根据发卡协议或者经银行批准,允许其超过现有资金额度支取现金或者持卡消费的行为。透支实质上是银行为客户提供的短期信贷,透支功能也是信用卡区别于其它 联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》(中国人民银行1999年1月 5日 ...
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办理婚姻家庭案件业务指引目 录第一章 总则第二章 律师提供婚姻家庭案件法律咨询第一节 客户来访前的准备第二节 律师接待咨询需要了解的内容第三节 律师回复咨询第四节 第一百三十一条 若不能得到对方当事人的股票交易资金账户的具体信息,律师可以委托法院在中央证券结算(上海、深圳)公司调查、或律师持调查令 ...
//www.110.com/ziliao/article-60554.html -了解详情
直接或间接的方法,操纵或扰乱交易秩序”。1993年4月28日,国家工商行政管理局颁布实施的《期货经纪公司登记管理暂行办法》第8条明确规定,禁止期货 交易所取消其会员资格,并吊销其从事期货经纪业务的许可证。对涉及此类行为的客户,中国证监会没收其非法所得,给予罚款,通报各交易所和会员单位,禁止其进入期货 ...
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