。第七条市担保中心在市中小企业信用担保监督管理委员会的指导下，选择有积极性和资信好的商业银行作为开办企业和自然人、个体工商户信用担保业务的协作银行。担保机构与协作 等额的反担保。对从事有市场发展前景项目的企业或自然人，市担保中心可在调查其信用状况的基础上视情提供信用担保，并免除其提供反担保。第三十二 ...
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上月发生的上述情形。 第十三条执业人员从其他证券业务岗位变换从事证券投资咨询和证券资信评估业务岗位的，应当按照本细则规定，另行申请执业证书。 第十四条执业人员 四）是否妥善保管了所属执业人员的书面申请材料。 第二十九条对机构检查和调查的方式：（一）与有关负责人谈话；（二）查阅执业证书申请表及有关材料、 ...
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期房须审查开发商资本金落实情况、开发商完成项目建设能力及施工质量保证。３．判定调查部门对开发商提出的按揭成数、期限及额度意见的合理性和准确性。审查部门提出意见 等资料到贷款行，申请配套个人住房贷款。贷款行受理后对借款人资信、职业、收入及还款能力等进行调查，并在１０个工作日内给予借款人答复。（三）贷款行 ...
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４．董事长、副董事长、董事人选名单；５．中方企业法人营业执照影印件；６．外方资信证明及商业登记证（营业执照）影印件；７．国有资产评估报告和国有资产管理局批复文件 委托设计部门或经济技术咨询机构进行编制的；是通过对国内外经济技术分析、市场调查和中外双方对项目投入的具体情况，在经过多方案比较后，而筛选出的 ...
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、信誉、经济状况等方面进行的全面审核及调查。6．1．1．2各发卡行应建立并执行严格的资信审查制度，严把资信审查关，降低银行卡业务风险。（1）对 用于提供这种安全服务。安全审计是一种安全机制，可通过事后的安全审计来检测和调查安全策略执行的情况以及安全遭到的破坏情况。安全审计是对系统记录和活动的独立评估、 ...
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)基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构；(三)证券投资咨询机构；(四)证券资信评估机构；(五)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定的其他从事证券业务的 警告、3万元以下罚款。第二十四条从业人员拒绝协会调查或者检查的，或者所聘用机构拒绝配合调查的，由协会责令改正；拒不改正的，给予纪律 ...
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主要内容”，对借款单位进行全面审核，并将意见填入《借款申请审批书》有关栏目，逐级上报。信贷负责人负责审核信贷员所调查的借款单位申请借款的用途、数额、还款能力、信用情况以及企业经营现状；对担保单位的资信情况进行分析、判断，提出贷款额度、利率、期限具体意见，并填入 ...
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、保证人自愿为乙方领用牡丹智能卡担保，并同意甲方向有关部门、单位或个人了解本人的资信情况；甲方应为保证人保密。五、保证人中途不愿继续为乙方担保时，须向甲方 不诚实行为；（四）小额帐户和预付消费帐户的资金损失；（五）甲方调查情况，遭乙方拒绝的。十三、如乙方或乙方持卡人与牡丹智能卡特约单位或指定储蓄所发生 ...
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及风险评价；５．结论与建议。第二章借款人资信和生产经营状况分析第九条对借款人（企业）的基本情况进行全面的调查分析。第十条借款人经营管理情况。内容包括： 及税金等情况；３．借款人各项经营管理组织形式及其效能情况。第十一条借款人资信情况，主要内容包括：１．借款人偿债（包括偿还建行各类贷款）情况；２．借款人 ...
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合同，合格证，购置费凭证等交与B银行保管，B银行对借款人还款能力，资信状况调查审核后，将贷款划至A公司帐户。三方合作的目的：B银行为 向B银行提供的财务报表反映2000年度净利润160万，2001年度净利润180万。公安机关调查发现，A公司向税务部门报送的报表2000年度税后利润是3万，2001年度是 ...
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