的地方，很难有效地预防和查处洗钱活动。 2、部分人员反洗钱的意识淡薄。对反洗钱工作的重要性认识不足，错误地认为反洗钱是发达国家的专利，没有必要盲目跟风，否则 是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的 ...
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否定了上诉人提供的该份证据的真实性，存在严重的错误。2、被上诉人主张的2007年6月16日通过工商银行转帐支付给上诉人的206000元的问题：由于 诉讼法》第四十二条以及《中华人民共和国人民法院组织法》第九条关于合议庭组成人员的规定是：“合议庭的审判长由院长或者庭长指定审判员一人担任；院长或者庭长参加 ...
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上缴，造成上诉人损失。被上诉人没有任何证据证明其是代三星公司业务员收取并已支付有关人员，应认定被上诉人行为构成侵占。因此，上诉人有权依法起诉请求赔偿。在司法实践 订货单、石元厂出具的证明、公安机关向丁小红所作的询问笔录、银行的汇款凭证等证据予以证实。被上诉人张月芳辩称款项是支付给三星公司业务员的回扣， ...
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下认定吴桂明已于2005年2月24日收取了黄仕源44.4万元物业转让款是错误的。原审法院作为该认定的法律理由是“根据逻辑推理”，但其所作的逻辑推理是不正确的。 ，黄仕源完全能够将其在银行里的取款记录向法庭出示。而且，黄仕源在2005年3月2日就已经知道吴桂明通知颖锋公司的保安人员不准其进入颖锋公司的。 ...
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管理机构，没有参与企业的经营与管理事务，王灼卿将湛河区政府列为被告明显错误，原审法院驳回王灼卿对湛河区政府的诉讼请求是正确的。被上诉人湛河区煤炭局答 承担。泰兴寻呼台自愿承担承包经营前原郭庄煤矿债务总额的50%及其与之相关的银行利息和罚息。自2000年起，泰兴寻呼台每年向湛河区政府上交承包金20万元， ...
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为50万元；第4张为2008年5月8日的电汇凭证，该单显示汇款人名称为湖南城市学院，账号为43001520067052500369，汇出行为建行赫山支行，收款人为六 补偿，湖南城市学院在5个工作日内退还六公司履约保证金60万元，六公司及在施工现场的项目部负责人刘铁钢和其他施工人员在一周之内撤离施工现场 ...
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司法机关交待自己的犯罪行为应当认定。上诉人宋某已经认识到自己犯下了严重的错误，有改过自新、重新做人的良好愿望。依法应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。 从轻处罚的情节。在看守所羁押期间，上诉人宋某服从管理，能积极协助管理人员开展工作。从今天的庭审情况来看，上诉人宋某能够主动交待犯罪事实，认罪态度良好 ...
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给上诉人的，付款是受到委托人的指令汇款给被上诉人的委托人。对“江西食品公司于2007年9月21日通过网上银行支付给腾丰公司款项160176元”有异议 增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。国家税务总局《关于加强增值税征收管理工作的通知》(国税发15号)规定，工业生产企业购进货物，必须在购进的货物 ...
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威海经济技术开发区支行的4张进帐单，以证明原木材公司 与银行串通出具假汇款单据。 22、黑龙江烟草总公司关于“徐总”“白总”的证明材料，以证明 案件应当分开审理”规定，人民法院对本案民事纠纷仍然可以审理。原审法院再审裁定适用法律错误，裁定驳回华埠公司的起诉，将本案全案移送公安机关不当。该院（1997） ...
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的财产状况进行同步调查，必要时，可以依照法律规定查询、冻结犯罪行为人的存款、汇款；对于犯罪行为人或者其亲属可能转移、隐藏的财物，该查封、扣押的，可以依照 一项专门的工作，执行庭作为人民法院专门的执行机构，有符合执行条件的人员，有丰富的执行经验，而这些是刑事审判庭所不具备的。具体到个案，如到银行查询、 ...
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