被上诉人基于上诉人及其他涉案人的供述和侦查结果，对上诉人马志英在参与非法传销活动中专用于传销活动资金交易的中国建设银行储蓄卡4367423385020223882账户中的144472.58元依法进行查封冻结，在经法定期限无人前来陈述、申辩后依法作出来公（特）决字[2009]352号公安行政处罚决定书 ...
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交易，没有会员资格的人或公司必须在期货经纪公司签订期货经纪合同、开立资金结算账户，委托期货经纪公司以经纪公司的名义进行期货合约的买卖，并以自己的 此类保证金应该首先区分被执行人是否持仓，如果没有持仓，就可以采取强制措施，冻结、划拨保证金。如果被执行人有持仓，就要慎重处理。因为该保证金对于期货交易具有 ...
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是客户再次向海诺公司买单，与其现金买单并无本质区别，只是其资金来源于前期买单的应得返款，海诺公司从其转单行为中亦吸收 E87178黑色奥迪A63.2轿车一辆 星光科技投资权益259.2万元 现金63002.1元 冻结存款2119144.12元 在本院退缴现金30万元 黑AY5725黑色速腾轿车一辆 张 ...
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效果与直接以客户名义开立并无二致。同时，《管理办法》第30条对司法冻结担保帐户的描述，也反映出规章起草者承认存在这样一种现实：以证券公司名义 第6条及第4章各条。 [45]第30条规定：司法机关依法对客户信用证券账户或者信用资金账户记载的权益采取财产保全或者强制执行措施的，证券公司应当处分担保物，实现 ...
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投资者可选择通过场内系统或场外系统申购、赎回基金份额。 第二章基金简称、代码和账户管理一、基金简称和代码上证所根据基金管理人申请，为通过上证所场内系统发售、申购 冻结。中国结算公司将所冻结资金利息在中国人民银行规定的结息日的下一个工作日划付到该基金结算备付金账户；如基金募集期跨越季度结息日，则相应利息 ...
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债权转让通知函》上的内容视为送达。 截至2012年11月07日，安全保证金退回后和账户解封后，经过刘侠和刘飞累累催促，颖西公司仍然没有丁点还款的意愿 中民事审判庭冻结的不是建投公司或颖西公司的银行资金，也不是冻结现金或其他资产，而是冻结会计账目。 赵瑞强称：颖西公司在建投公司的工程款1206000元早 ...
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协议》第二条第6项约定：“乙方(中资公司)保证乙方公司所指定的账户所有的合法性及没有债务，并有责任保护该资金不被法院查封、冻结和划扣，如果该资金一 不能按期归还借款，广西崇左桂南农村合作社银行营业部从担保人中资公司在该部开立的账户中扣划掉2802060元，用于归还郑二坚的欠款本金及利息。致使借款到期后 ...
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?3移民用地）的移民住房，乙方在本协议签订之前将保证金50万元和启动资金100万元划到甲方指定的账户。2002年5月30日，丰都县某某公司（乙方）与丰都县 字第21-2号民事裁定书第二项载明：对某某市政工程有限公司在某委的修房材料款予以冻结。2、我司于2002年9月6日给一审法院出据承诺载明：贵院民事 ...
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相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量； （三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量； （四）以其他手段操纵 银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，可以冻结 ...
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