合同，合格证，购置费凭证等交与B银行保管，B银行对借款人还款能力，资信状况调查审核后，将贷款划至A公司帐户。三方合作的目的：B银行为 向B银行提供的财务报表反映2000年度净利润160万，2001年度净利润180万。公安机关调查发现，A公司向税务部门报送的报表2000年度税后利润是3万，2001年度是 ...
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专题项目活动法律服务1、就专题项目，参与与法律有关的规划咨询，行业规划、专题调查研究；2、根据企业的要求，为项目建议书编制、可行性研究报告编制、项目评估论证 中，为企业进行所需的有关项目、企业资信和信息，对有关单位或个人资信状况等背景资料进行必要的法律调查，出具调查意见，必要时出具书面法律意见；5、 ...
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专题项目活动法律服务1、就专题项目，参与与法律有关的规划咨询，行业规划、专题调查研究；2、根据企业的要求，为项目建议书编制、可行性研究报告编制、项目评估论证 中，为企业进行所需的有关项目、企业资信和信息，对有关单位或个人资信状况等背景资料进行必要的法律调查，出具调查意见，必要时出具书面法律意见；5、 ...
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，更加会倾向选择以离岸公司模式操作； 第二，域外司法管辖、离岸公司的有限资信和资产，也导致民事诉讼或仲裁等法律追索渠道丧失了现实意义。上文已提及， 身份和国内的实际控制人身份； （4）由海关、外汇、税务等部门进行联合调查，实现信息互通，最终确定上述违法行为是否存在以及全部事实面貌。 针对拖欠境内供应商 ...
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自己的实际情况，选择好承揽项目。通过各种渠道，调查了解定作人的资信情况，技术水平和经营能力，选择资信好，技术水平先进，有经营能力，有合作诚意的 (1)项目名称，项目主办单位及负责人。 (2)合作外商的名称，国籍，企业经营情况和资信情况。 (3)举办该项目的理由和条件，包括来料，来件，来样和设备，技术 ...
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相关当事人是否已经及时、真实、准确、完整地履行了报告和公告义务 相关信息是否未出现提前泄露的情形 相关当事人是否不存在正在被证券监管部门或者证券交易所调查的情况 11.3 上市公司控股股东或者实际控制人是否出具过相关承诺 是否不存在相关承诺未履行的情形 该等承诺未履行是否未对本次收购构成影响 11 ...
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防范。在没有把握的情况下，最好少采用FOB条款，多使用CFR、CIF条款。 2.2 对买方的资信进行调查 在出口业务中，外贸企业一定要首先对买方的资信 利用保险公司丰富的风险管理经验，对业务风险进行有效管理，比如由保险公司去调查对方的资信，加强应收帐款的管理；另一方面出口企业可以利用保险的损失补偿机制 ...
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的关键控制点、风险来源、产生条件。风险 识别的方法一般包括： 1.问询法。包括调查问卷法、面谈法、专题讨论法、德尔菲法等。实际工作中多采取调查 合同管理基础工作情况。 2.建立健全风险管理制度。针对上述关键控制点，应在客户资信评估、合同评审、合同审计、合同项目负责制和合同过程控制方面建立相关的风险管理 ...
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。第二，信用缺失以及配套规定滞后。当前我国资信公开程序不够，不是任何的人都可以调查其他公司的资信状况，一是调查工商档案时只能司法机关和涉及诉讼时当事人 ，上市公司也只不过是中报和年报二次，不具有及时性。另外这些报表与客观的资信状况是否相符，无法考究。 所以，笔者建议在法定资本制度下采取一个过渡，进一步 ...
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、住所；（三）可行性研究报告、合同、章程；（四）合资、合作经营各方的资信证明及注册登记文件；（五）中国合资、合作经营者的投资或者提供的合作条件，属于 、处理的案件。下级文化主管部门认为案件重大、复杂的，可以请求移送上级文化主管部门调查、处理。第六章 附 则第六十条 本实施细则由文化部负责解释。第六十一 ...
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