由于国际贸易中开证申请人或开证担保人的财务状况瞬息万变，即使银行在收取10%甚至30%的开证保证金以后，也难保开证申请人或开证担保人到时能及时足额付款 可以作为信托的受益人根据衡平法上原则追及货物以及货款，即使该货款已进入混合账户。 [117]因而只要进口人以受托人的身份持有货物，即使受托人即进口人在 ...
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名称“某证券有限公司武汉分公司宜昌云集路营业部”。上述事实，有原告王某的身份证、证券账户、自助式磁卡MAC、大额取款预约单、取款凭条、1999年8月6日股票交易流程 在股民的帐号、密码被窃用时追查；在股民提取交易保证金时对其身份证件、印鉴密码等进行核对（与银行对提款者的身份证件等核对的义务相同）等等。 ...
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名称“某证券有限公司武汉分公司宜昌云集路营业部”。上述事实，有原告王某的身份证、证券账户、自助式磁卡MAC、大额取款预约单、取款凭条、1999年8月6日股票交易流程 在股民的帐号、密码被窃用时追查；在股民提取交易保证金时对其身份证件、印鉴密码等进行核对（与银行对提款者的身份证件等核对的义务相同）等等。 ...
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第127条对上述规定进行了扩充：证券公司不得将客户交易结算资金、客户证券账户名下的债券、基金、股票等证券资产归入其自有财产。严禁任何机构或者个人以 对客户交易结算资金划转过程监控的通知》，要求各存管银行给保证金专户加注特别标识，并加强保证金专户资金划转过程的控制。2004年底最高人民法院发布《关于冻结 ...
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元开给其负责人王志的242?44万元银行汇票入了应付款账目，该账目上注明：收刘有元交来货款(保证金)242?44万元。同年10月，王志 未作书面答辩。本院认为：金华隆公司钟山分公司在中国银行钟山支行开设的010511068002账户，名义上是金华隆公司钟山分公司的，实际上受中国银行钟山支行控制和支配， ...
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低于其当月透支余额的１０％。 第四十七条发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索 不符账务内容进行查询或改正。（四）借记卡的挂失手续办妥后，持卡人不再承担相应卡账户资金变动的责任，司法机关、仲裁机关另有判决的除外。（五）持卡人有权索取 ...
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业务隔离制度，确保融资融券业务与证券资产管理、证券自营、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互分离。 第五条 证券公司应当对融资融券业务实行 机构未经总部批准向客户融资、融券，禁止分支机构自行决定签约、开户、授信、保证金收取等应当由总部决定的事项。 第九条 证券公司应当建立客户选择与授信制度 ...
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标准并核定投标企业资格5、确定最高(最低)投标量和最低投标价格6、确定中标保证金的缴付比例7、确定与招标有关的各项系数(包括具体数值)和指标(二)发布配额招标 ：(一)中标企业须在规定时间内以支票、汇票、汇款等形式将中标保证金汇到指定银行账户，并出具本企业填写的《出口商品配额有偿招标中标金交款凭证》 ...
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投资连结保险的投资账户设立、合并、分立保监会、关闭、清算等事项审批436 保险公司法律责任人资格核准保监会437 保险公司资本保证金处置审批保监会 投资企业或中资企业适用跨国公司非贸国家外汇局分支局易售付汇管理政策审核479 银行为编码重复的没有身份证的居民个人办国家外汇局分支局理售汇业务核准480 ...
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竞买人多达100人，原告指定了原告的公存账户、被告的个人账户及朱XX的个人账户收受竞买人的竞买保证金，其中被告就收受了约80个人的竞买保证金。 证明XX公司清算组直接收取了唐XX所交的拍卖成交款2250000元。12、中国XX银行《客户回单》，拟证明2011年6月27日方X按照《聘用协议书》将XX公司 ...
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