2***年银行违规处理 -全站搜索

企业改制操作方法以及流程

人员;老人老办法，新人新办法。以一定年度为界限，如某种办法执行截止至2008年;支付各种经济补偿金。 3.支付的类别包括：前三类人员支付解除职工劳动关系工龄置换，离岗走人。适用现金支付和负债支付。 8.支付经济补偿金的帐务处理：挂资本公积金;挂负债、应付款;转成资本金，入股。 9.对职工经济补偿金的 ...

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关于印发《中小企业信用担保资金管理办法》的通知

净资产的2.5倍以上，且代偿率低于2%。（六）平均年担保费率不超过银行同期贷款基准利率的50%。（七）内部管理制度健全，运作规范，按规定提取准备金，企业财务会计报告和有关信息。（八）近3年没有因财政、财务或其他违法、违规行为受到县级以上财政部门及其他监管部门的处理处罚。（九）应当具备的其他条件。第 ...

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关于印发《中小企业信用担保资金管理办法》的通知

净资产的2.5倍以上，且代偿率低于2%。（六）平均年担保费率不超过银行同期贷款基准利率的50%。（七）内部管理制度健全，运作规范，按规定提取准备金，企业财务会计报告和有关信息。（八）近3年没有因财政、财务或其他违法、违规行为受到县级以上财政部门及其他监管部门的处理处罚。（九）应当具备的其他条件。第 ...

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WTO与我国金融立法接轨

资本市场同样主要服务于国有企业的改制和重组，非国有企业融资举步维艰。毫无疑问，这些明显违规却受政策保护的灰色区域，往后的金融立法都要作出鲜明取舍。再有，长期来，》，载《国际金融报》2000年9月28日第7版。）因此，随入世而大量进入国门致力竞争的外资银行对国内银行以处理巨额不良贷款为核心的风险管理 ...

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证券公司融资融券业务管理办法(2011修订)

处罚和刑事处罚，且不存在因涉嫌违法违规正被证监会立案调查或者正处于整改期间的情形；（四）财务状况良好，最近2年各项风险控制指标持续符合规定，注册资本的资金结算。第十条证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。融资专用资金账户用于存放证券 ...

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律师办理商品房交易操作指引（讨论稿）

和商业性个人住房组合贷款协议，公积金贷款还要签署个人住房置业贷款担保协议，商业贷款银行会要求进行投保，需与保险公司签署保险合同。购买非住宅商品房只能商业贷款并以冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。（4）用户报修的单位答复和处理的时限。《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能 ...

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被告人樊甲生受贿一案

万元。后被告人盘丽艺授意黎福生以其弟盘利民的名字将这笔款项存入银行。2001年至2004年，樊甲生利用职务之便，多次接受周湘安、侯小毛的请托，的职务便利，接受来郴州投资玻璃厂的广东老板李岳垣的请托，答应帮李岳垣处理用地纠纷。2004年“五一”长假期间，樊甲生夫妇与郴州北湖区财保公司经理李纯刚及李岳垣 ...

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本案存单丢失后的责任承担

农业银行某县支行。原告孙某在被告中国农业银行某县支行（以下简称某县支行）存款30000元，2002年11月份原告在看病期间，家中被盗，存单丢失，存款被冒领。原 20000元和期限为2年的定期存款10000元。为确保存款的安全，原告分别设置了密码。但由于被告工作人员的违规操作和工作失误，致使该两笔未到期 ...

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本案存单丢失后的责任承担

农业银行某县支行。原告孙某在被告中国农业银行某县支行（以下简称某县支行）存款30000元，2002年11月份原告在看病期间，家中被盗，存单丢失，存款被冒领。原 20000元和期限为2年的定期存款10000元。为确保存款的安全，原告分别设置了密码。但由于被告工作人员的违规操作和工作失误，致使该两笔未到期 ...

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季庆华挪用公款案

再把存款取出，以转现的方式将资金打回到胜大集团账户。为了使于竹林的账务处理合乎财务规定，燕贤广提出提供给于竹林一些委托收款凭证、特转凭证、汇划手续费胜大集团的账户将款划回了恒丰银行。(11)证人徐广清(工行东城支行行长)的证言，证实2004年12月6日发现季庆华违规操作，质押并开具承兑汇票，后将存单 ...

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