给犯罪造成有可乘之机，现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求 时间、取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)”。由此可见，银行对其设定的相关制度的健全性负有严格责任。李军系在被告处新开立帐号的 ...
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通知》１９９４年７月１日北京市住房资金管理中心个人住房抵押（委托）贷款办法（试行）第一章总则第一条根据《北京市住房制度改革实施方案》、《北京市住房公积金制度 与甲方签订《个人住房抵押（委托）贷款合同》后，甲方将贷款划入乙方的银行存款帐户。如乙方受托负责办理房屋所有权证，则乙方办妥购房人房屋所有权证后， ...
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政府办的11家城市信用社。??第十八条本管理办法自发文之日起施行，由自治区财政厅和人民银行南宁中心支行联合解释。附件：广西拟撤销地方政府 撤销政府办城市信用社自然人合法债务的兑付情况。同时，清算组还须在当地人民银行“**存款”科目下设立“**政府办城信社资产清收”专户，专项反映拟撤销城市信用社资产清收 ...
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规定的优惠利率计息。财政专户的社会保险基金，按照同期居民银行存款利率计息，由财政部门开具计息通知单连同银行计息单复印给社会保险经办机构记帐。第九条企业 社会保障基金财政专户资金）的审计和监督。各级社会保险经办机构要建立健全内部管理制度，定期不定期对社会保险基金收入、支出等进行检查，自觉接受审计、财政等 ...
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情况（包括社会保障基金财政专户）的审计和监督。各级社会保险经办机构要建立健全内部管理制度，定期不定期对基本养老保险基金收入、支出等进行检查，自觉接受审计、财政 、帐实相符；对基金管理和资产情况进行认真审计和评估：（一）社会保险经办机构在银行开设的基本养老保险基金收支帐户中的银行存款余额于1998年7月 ...
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截至报告期末前三年的主要会计数据，包括资产总额及结构、负债总额及结构、存款总额及结构、贷款总额及结构、同业拆入、资本净额及结构（包括核心资本和 作的说明明确表示意见，并分别予以披露。 第十八条 商业银行董事会应当每年向股东大会就关联交易管理制度的执行情况，关联交易控制委员会的运作情况，以及当年发生关联 ...
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严格按照契约规定，经办社保基金的收支业务。（一）资金安全原则。代理银行应建立完善的资金管理制度和严密的内控机制，保证社保基金的安全完整。（二）周到服务 。（三）正常孳息原则。社保基金的管理部门和经办机构应按照国家统一规定，从代理银行获取存款利息收入。严禁以违规存款或投资等方式获取非常规收入或高额收益。 ...
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商品期货交易活动，必须遵守国家有关法律、行政法规，增强风险观念，建立健全财务管理制度和会计核算办法，接受主管财政机关的财务监管和政府期货监管部门的业务监管 款项，分别作为应收款和应付款进行结算。收到期货交易所转来的结算准备金存款利息，视同银行存款利息收入处理，对客户交存的保证金，不再计付利息，所得利息 ...
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会计帐簿管理范围，必须遵守本办法。第三条北京市会计帐簿管理实行分级管理制度。北京市财政局具体负责全市会计帐簿管理工作。各区县财政局具体负责本地区会计帐簿管理工作。 帐簿注册手续。第七条北京市会计帐簿注册登记实行年检制度，每年更换新帐时，对总分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐实行注册登记。第八条已设立的 ...
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核发“代扣代缴税款证书”“或委托代征证书”，不须核发税务登记证件。第四条 税务登记管理一般包括：税务登记(即开业登记)、变更登记、注册登记(指企业分支机构)、注销 控申请后，应依照市控程序及时通知省级公安机关及时撤控；第五十三条 税务机关有权检查纳税人银行存款账户时须填开《税务机关检查纳税人扣缴义务人 ...
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