依据的是购房人提交的材料（包括复印件），即使出现可疑情况也没有进一步作法律调查。资产评估机构同样良莠不齐，它们提交的资产评估报告与实际价值可能相差甚远。 ，确定企业的信用等级，并据此决定该客户的授信额度。对于房地产开发商的资信评估完全可以适用银行自己现有的法人客户评级标准，并参照对房地产开发商的授信 ...
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真伪。按照与港方达成的协议，双方拟在石家庄市某开发区合资建厂。若这份资信证明真实无误，即意味着可以信任港方的合作诚意和实力。该公司经理交待，当天 该香港公司的资信证明函件。（2）所谓的香港信达国际投资有限公司及mr.chenchangta与港中行并无业务往来。（3）通过香港公司注册机构调查，发现该公司 ...
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，都市工程公司为奥山道夫出具都市工程公司在日本国银行有存款46703．1762万日元的资信证明书。三亚市政府于1995年11月21日研究同意将原由泰国某公司操作并已报 公司以答辩人的《资信证明》进行注册，用答辩人的投资款买地。验资人的报告证明汇款人是答辩人，而在回答开发协力公司的调查时说投资者是开发 ...
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有限公司”混为一谈。3?李吉祥当时是上诉人的董事长，这有办理合营公司时提交的外方资信证明及济南啤酒集团等诸多证据的佐证，但原审判决查明的李吉祥的身份 批准机关批准的就是“卢堡中国集团有限公司”?我们在一审庭审中向法庭要求向批准机关调查，但原审法院对此未予重视，违反了《关于民事经济审判方式改革问题的若干 ...
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，由力汇集团投资。1989年7月25日，中国银行海口信托咨询公司出具银行资信证明：＂证明海南分公司在我行开户，存有流动资金50万元，帐号2160082。＂ 第三人参加诉讼。本案在审理中，原审法院向海口市琼山区国土局(原琼山市国土局)调查狮子岭贸易大厦项目及该项目所占有的土地现在谁的名下及自1997年 ...
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合法性和变现能力，准确估价，并根据市场变化，及时调整抵押率；对于担保人，须调查其资信状况，确认其担保资格，核实其担保能力，对国内担保人，应根据《境内机构 每笔贷款的运用情况，根据客户财务状况、经营状况、法律地位的变更等影响客户资信状况的因素，定期进行信用评级，并及时采取相应的信贷措施。 第十一条利用 ...
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单位不得为与本企业经营无关的经济事项或者超出本企业权利义务的经济事项承诺或提供资信支持。3、企业不得挂靠管理非本企业投资设立的经济实体。不得将企业商誉让与 本规定的监督和审计，定期进行检查和审计。对违规事项及造成损失的，应认真调查并作出相应的处理。4、对于违反本规定的，要追究企业法定代表人、总会计师及 ...
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数额等。对收购非保护价粮食而申请贷款的，还要提供企业资产负债、经营管理及资信情况，银行已发放此类贷款的使用情况，非保护价品种粮食的市场供求情况，企业近 贷款审查审批。开户银行应建立严格的贷款审查、审批制度。贷款审查人应核实贷款调查人提供的各项资料的真实性和完整性，并提出是否贷款、贷款金额以及贷款方式等 ...
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(包括证券自营、受托管理、基金管理等)；(四)证券投资咨询业务资格；(五)证券资信评估业务资格；(六)中国证监会规定的其他资格。第九条 从业人员从事证券经纪 ，由中国证券业协会撤销其执业证书。第二十八条 从业人员拒绝中国证券业协会调查或者检查的，由中国证券业协会责令改正；拒不改正的，由中国证券业协会 ...
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开户手续：（一）检查申请人的金穗信用卡申请表资料是否进行了严格的初审、复审和资信评估，评估合格后，负责人签署的意见是否明确，各项手续签章是否齐全；（二）检查 ，对一人多级签批的，罚责任人５０～１００元。第二十二条缺少贷款事实调查、分析、评估认定、风险测定等报告和有关资料的，罚有关责任人１００～２００元 ...
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