受贿2008年春天，被告人刘金春在养猪户申报“生猪规模场标准化建设项目”过程中，以收取保证金的名义向河南省大家牧业有限公司总经理陈莲芬索要20000元；向获嘉县太山乡振兴 ，打过后，刘金春坐我的车一起到获嘉县财政局门口的获嘉县商业银行取出了2万元钱，他给了我5000元钱，说是结算2009年畜牧局在我的 ...
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保利公司支付本次产权交易之余款2 770 410元以及延期付款利息（计算标准为银行同期贷款利率，暂计至2011年8月15日为74 616.38元）；4 意向受让方应在出具资格确认通知书之次日起3个工作日内交纳100万元保证金至上海联合产权交易所指定账户；受让方应保证，在标的资产权属变更后，使用该资产的 ...
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报名表，原告按招标公告要求转帐汇款200000元至被告大足某某厂银行账户用作投标保证金，大足县某乙厂经审查符合有关资质。2010年10月28日原告代表 公司同意面向社会公开、自行招标，成立评标组，对外发布招标公告，收取投标保证金，开展投标报名活动，通过公开竞价方式确定中标候选人和中标人，这些行为不违反 ...
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的公章，对于收据、进账单的真实性予以确认，确实收到过华宏公司的50万元保证金，但要说明的是被告某某公司与华宏公司从未签订过前述工程承包协议，当时 龚某某的签字。2010年7月30日原告通过自己的工行上海张江银行转账36000元至被告龚某某的银行账户上，当天还（借）给了被告龚某某4000元现金，2010 ...
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的审批监管职能，2007 年 11 月《会员卡管理试行办法》废止。2010年中国人民银行发布了《非金融机构支付服务管理办法》，对开放式预付卡进行监管，对发卡 时，银行向消费者公示并启动清偿程序。另外，预付卡发行人还可以根据自身规模向自律组织缴纳一定数额的预付卡自律保证金，存放在自律组织设立的专门账户中 ...
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了一份关于松桃县沙坝矿区1宗探矿权出让合同，他是以个人名义申请探矿的，预交探矿保证金50万元，后来他们说不探了，我们按合同约定只退了40万，另外10万是违约金 银行帐户查询单，证明六人的资金往来情况。5、被告人杨卫平、杨秀瑾的银行账户明细单，证明两被告的集资往来情况。6、被告人曾召进以及刘子朋、孙文权 ...
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的情况下，进行的所谓交易，现实中，盈X通公司收取的客户保证金没有转出境外，也没有与工商银行进行黄金买卖交易。被告人李某在2007年10月份入职时，盈X .工商银行出具的材料：2008年1月4日，盈X通公司在我支行开立了一般结算账户，同时，该公司申请办理了实物黄金交易业务。并于1月21日与我上级支行罗湖 ...
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1500万元整，自“大力神”杯发售始，由乙方分次将销售款项汇入甲方指定账户；甲方在最后一次款项结算时一次性向乙方支付代销手续费和返还定金；销售过程 银行应予赔偿。故请求二审撤销原审判决第一项当中乾坤公司退还被农业银行代销保证金1500万元的内容，判令999.9万元的定金不予退还；撤销一审判决第三项， ...
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，对所购的柳特神力车依照双方签订的合同做出如下承诺：购车合同中每月应结的银行贷款利息、摊月预收的保险费和管理费的约定，经反复计算核对其应结数额为6350元 日止，在每月5号以前从本人账户上由创兴公司划收结付不持任何异议等。合同签订后，刘君峰向创兴公司交纳20600元的保证金，并陆续还款，至2005年 ...
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交易中介机构的货币保管量之大,保管行为发生之频繁程度,甚至不亚于商业银行。证券公司挪用客户保证金的危害,早已是众所周知,目前已经被特别法禁止;深圳二手房中介机构挪用 的、用于购买特定商品的货款,而应支付给卖家的、聚集在其支付宝账户中的资金,很难明确其是否存在指示用途。因此,笔者认为,对于营业过程中产生 ...
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