不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。4、《最高人民法院最高 关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条，关于走私犯罪嫌疑人、被告人主观故意的认定问题：具有下列情形之一的，可以认定为明知，但有证据证明确属被 ...
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解释和批复，以及地方法院关于当地民间借贷案件审理的指导意见。 民间借贷法律规则的零散化和不协调，模糊了实务中处理相关纠纷案件时的合法性标准，凸显了我国民间 吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，非法经营罪以及虚假广告罪等犯罪行为的认定作出了规定，回应了如何划清非法集资与合法融资的 ...
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被包头市公安局经侦支队刑事拘留。之后原告开始漫长的诉讼之路。后借款人被以诈骗罪判刑18年。 一、本案事实与经过 2007年4月，被告得知原告卖了房子 最高人民法院（法释【2002】38号）《最高人民法院关于涉及担保纠纷案件的司法解释的适应和保证责任方式认定问题的批复》已于2002年12月6日起施行。此 ...
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仙桃市公安局报案，称王四泽、郭武以过期作废的公章与该基地签订合作协议，骗取合同借款220万元左右，构成合同诈骗罪，要求依法查处。仙桃市公安局审查后立案侦查。2007 上签字虽然依据不够充分，但并不影响对本案基本事实的认定。郭武、王四泽系在本案所涉的买卖合同发生前向8680基地支付40万元款项，因双方尚 ...
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函：“致王新田：我们双方股权转让之争已经达成和解，我们认为这不是刑事问题。关于公安局立案问题上，我会积极配合做工作，协助王新田了结”。2009年9月1日 办案过程中的有关情况。2009年9月1日，饶阳县公安局以王新田被指控事实不构成合同诈骗罪为由，决定撤销此案。2010年1月10日，王新田与北京市普诚 ...
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人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释第22条第一款规定，第三人单方以书面形式向债权人出具担保书，债权人接受且未提出异议的，保证合同成立 恫吓等手段，迫使上诉人交出财物以及写下承诺书和担保书的行为已构成敲诈勒索罪和诈骗罪。原审法院原判认定事实错误，判决内容缺乏公平、公正，实属错误裁判。 ...
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将房屋出让给王振芳之事。2007年12月28日宜阳县公安局以石汉明涉嫌合同诈骗罪将其移送宜阳县检察院审查起诉，2008年1月18日宜阳县检察院书面建议公安机关报捕石 ：一、原审判决不仅遗漏了当事人，而且应将本案移送到公安机关处理。原审判决已认定本案诉争的房屋与石汉明有关，石汉明卖给季晓朋房屋的行为当初 ...
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芳伙同他人以非法占有为目的，利用虚假的房产合同书等手续与被害人签订买卖契约，进而骗取被害人钱财，核其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李梅 供述其犯罪事实，其行为符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，应予认定自首。依法从轻处罚。本院依照《中华人民 ...
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等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚 六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人蔡某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三 ...
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保护。本案争议焦点在于：一、本案借款事实是否存在；二、金色名门与汇华房产签订的担保协议书是否成立。关于争议焦点一，因为通过鉴定，证明了借条上公章的真实性， 二审查明，一审认定的事实无误，予以确认。二审审理中，为查明事实，特对金色名门原法定代表人阚甲，董事廖某进行了讯问(廖某、阚甲因合同诈骗罪被上海市 ...
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