形式的还本付息。这三个特征中，如何认定向社会不特定对象即社会公众吸收资金，是区分非法吸收公众存款、集资诈骗与合法民间借贷的关键。[7]但在 吸收公众存款100万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定为数额巨大。[14] 司法解释对于集资行为追诉标准的界定，采用定性＋定量的 ...
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这种情况，有人称为借鸡生蛋或短期占有行为。对于这类行为如何认定应作具体分析。一般来说，这种行为与合同诈骗有区别。行为人与他人签约后，因客观原因一时不 此意义上对合同诈骗罪和合同纠纷的不同进行分析探讨，以期对处理合同纠纷和认定合同诈骗罪方面做出正确的判断，正确适用法律，保护当事人的合法权益和惩治犯罪并重 ...
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在以下三个方面: 1.对于向社会不特定对象吸收资金如何认定把握标准不一。 非法吸收公众存款行为和集资诈骗行为都属于非法集资行为。非法集资行为主要有以下 经验与逻辑, 这就必然导致对于一个具体案件中的行为人是否具有非法占有目的的认定存在分歧。由于这个原因, 在有些案件中司法机关之间往往认识不一致。就近三 ...
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一规定是否具有科学性在学界存有很大争议。多数学者认为盗窃并使用信用卡行为完全符合诈骗犯罪的性质，应构成信用卡诈骗罪。因为该行为构成犯罪在很大程度上决定于行为人 而不应以盗窃罪论处。 （三）使用购买来的他人多余的信用卡(真卡)的行为如何认定 向他人购买多余的信用卡并使用的行为，从刑法规定来看，可以用两个 ...
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问题的一方面。另一方面，保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意为他人实施保险诈骗提供虚假证明文件另外触犯刑法第229条提供虚假证明文件罪时，能否认为行为构成 基础上，与盗窃犯罪人共同处于法律所规定的目的而实施了暴力、胁迫的行为，如何认定该行为人的罪责是日本理论和判例上的一个难点。主要有身份犯说和非 ...
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关于承包企业能否成为单位犯罪的主体问题。当前对于承包、租赁性质的企业，应当如何认定单位犯罪不够明确。关于这个问题，比较一致的意见认为，行为人通过签订承包 “证明文件”不包括银行存单。存单属于金融凭证，以伪造的银行存单作抵押为手段诈骗贷款，应定金融凭证诈骗罪。第二种观点认为，上述“证明文件”，可包括银行 ...
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认定其在承租时是否具有非法占有该汽车的目的。如何认定其是否具有非法占有的目的?笔者从合同诈骗的概念、特征进行分析： 一，合同诈骗罪的概念和特征： 、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。合同诈骗罪使合同诈骗罪及其司法认定中的几个问题成为侵犯他方当事人财物的不法手段，严重扰乱了社会主义市场交易 ...
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认定其在承租时是否具有非法占有该汽车的目的。如何认定其是否具有非法占有的目的?笔者从合同诈骗的概念、特征进行分析： 一，合同诈骗罪的概念和特征： 、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。合同诈骗罪使合同诈骗罪及其司法认定中的几个问题成为侵犯他方当事人财物的不法手段，严重扰乱了社会主义市场交易 ...
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返还房屋。此类纠纷中要解决的法律问题有： 1、房屋买卖合同的效力应如何认定？由于双方签订房屋买卖合同的真实目的只是将房屋作为借款的担保，房屋 无效，保证人应承担无效保证的法律责任。意见采纳了第二种意见，规定借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任的 ...
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为犯罪所得”为前提的故意犯罪，主观方面为过失的不构成此罪。明知是否存在以及如何认定明知的存在，一直是司法实务中把握掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的 均由朱某联系。毋庸置疑，朱某在客观上确实实施了所谓的“帮助王健进行合同诈骗的行为”，但笔者以为，应结合朱某实施所谓“帮助”行为的主观心理态度进行分析， ...
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