信息或泄漏非公开信息，给投资者造成严重损失。(二)为试点商业银行违规操作提供便利。(三)泄漏试点商业银行和投资者信息秘密。(四)工作失误，给财政部、试点商业银行 银行和中央国债公司违反上述规定，情节特别严重已触犯刑律的，移交司法机关处理。第七章附则第四十七条储蓄国债质押贷款业务管理办法另行制订。第四 ...
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法经[1995]266号文收悉。经研究，答复如下： 一、有关会计师事务所从事业务及违规处理问题，不属于金融法律规范范围，而是归口由财政部负责。 二、根据《中华 规定》等有关法律、法规和规章的规定，会计师事务所是法定的验资机构，银行等金融机构没有为企业出具验资证明的业务。 【法规标题】最高人民法院关于 ...
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1）2008年8月28日，被告人杨立法与新乡市交通局法规科科长刘某某（另案处理）共谋，利用其担任新乡市汽车东站站长职务便利，挪用单位公款5万元现金给刘 单位前任会计马某某挪用了单位85万元公款钱赌博（其中零钱备用金20万元，从银行违规贷款65万元），当时马某某的家人还了新乡市汽车东站零钱备用金6万元钱 ...
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，浙江省高级人民法院以公安机关对应素巧涉嫌贷款诈骗案的侦查结果可能影响本案的实体处理为由，裁定中止本案诉讼。2009年3月，经临海农行要求，浙江省高级人民法院 的串通骗保行为作出认定。法院结合交易的背景、天宇公司陆续还款的行为、银行违规发放贷款并不影响主从合同效力等事实和情节，认为串通骗保的主张缺乏 ...
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为由将存款本息取走。朱某发现存单丢失，遂到银行挂失。银行工作人员告诉朱某，该款已被其妻取走。朱某认为银行违规操作，遂起诉要求其赔偿存款本息。 [评析]笔者 代理行为。其后半段规定，只是从保护善意第三人的角度出发，申明在夫妻共同财产的处理上，仍然适用表见代理的规定，以保护善意第三人的利益。 在此案中，周 ...
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“排污费缴费通知单”7日内，填写自治区财政部门监制的“缴款书”到财政部门指定的商业银行缴纳排污费。“缴款书”由环境保护行政主管部门统一向财政部门领购。第八 级、县市级国库库款的相应排污费预算科目中退付。第五章排污费资金收缴使用的违规处理第二十二条环境保护行政主管部门在排污费收缴工作中，要严格执行国家的 ...
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“排污费缴费通知单”7日内，填写自治区财政部门监制的“缴款书”到财政部门指定的商业银行缴纳排污费。“缴款书”由环境保护行政主管部门统一向财政部门领购。第八 级、县市级国库库款的相应排污费预算科目中退付。第五章排污费资金收缴使用的违规处理第二十二条环境保护行政主管部门在排污费收缴工作中，要严格执行国家的 ...
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地开展债转股的试点工作。根据国家的有关政策，从我区实际出发，结合国有银行集中处理不良资产的改革，积极申请对我区一部分产品有市场、发展有前景、由于负债过高 的，要分清责任予以处罚，或限期扭亏，或黄牌警告，或经济重罚。凡是由于违法违规等人为因素给企业造成重大损失的，要依法追究责任，并不得继续担任或易地担任 ...
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是否入库：(一)实行“税银联网”或“税库银联网”的，申报征收岗位人员按接收到商业银行或国库传来的划款信息确定税款的入库。(二)未实行“税银联网”或“税库银 比对异常纳税人清单》(附件四)，并监督核实申报征收岗位和异常情况处理岗位工作人员是否存在违规处理的问题。 三十二、 每月申报期结束次日，填写《比对 ...
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和政府性基金的稽查情况，向被稽查的部门或单位分别下达稽查结论和处理决定。第四章 违规处理第十五条 被稽查的部门或单位有下列情形之一的，由同级 改正：(一)擅自设立行政事业性收费转为经营服务性收费的；(二)未按规定实行“单位开票、银行代收，财政统管”的；(三)未按规定在征收场所公布征收文件的；(四)未按 ...
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