小、强、弱直接与自身的实力有关。也就是说综合实力较强的代理公司其业务代理网络较大,其业务代理及运作能力较强,我们与其合作的风险就小。如何鉴别代理 完整的箱号和封号;提单上不可以显示货值;为转船运输,客户因信用证要求不可转船提单上只能显示一班船,只能删除第二程船名/航次,而保留第一程船名/航次,同时要求 ...
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、自然人其他贷款标准”第5项所列情况之一。(六)表外业务分类。农村合作金融机构在对信用证、承兑、担保等表外信贷资产分类时，要将该客户近期的表 风险的具体措施；C.上一期分类时提出的风险防范化解措施的落实情况。《分类工作底稿》格式由省级联社、省级农村商业银行和农村合作银行(以下简称省级合作金融机构)统一 ...
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管理，对借款人资金使用情况、经营情况、信用等级和加权风险度进行定期考核，预测未来可能发生的风险，以根据实际情况提出防范的补救措施。（三）开展业务考核。对下级行 信用贷款。有效担保方式可分为：（一）保证。具体方式又可分为保证合同，备用信用证。（二）抵押。（三）质押。具体方式又可分为动产质押、权利质押。以 ...
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．打击骗汇、逃套汇行为。取缔非法买卖外汇活动，捣毁外汇黑市“窝点”。重点打击利用信用证骗汇和在收付汇业务中逃套汇行为。查处重复购付汇、擅自将外汇利润截留 是整顿和规范书报刊、电子出版物和计算机软件市场秩序，坚持“打击与防范、整顿与规范、扶优与汰劣、治标与治本”相结合的原则，形成繁荣、有序、开放、竞争的 ...
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研究[J].现代法学，2005. 英国品诚梅森律师事务所.利比亚危机下中国承包商的关键应对策略--不可抗力影响下的暂停与没收保函风险防范[EB/OL].//202.134.99.139/clr/view_article.php?clr_id=53clr_article_id=716. ...
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金融机构一定要牢牢把握全市经济发展大局，正确处理贯彻调控政策与支持经济发展、防范金融风险与保持经济稳定增长的关系，将思想认识统一到全面贯彻宏观调控政策上来。一 管理。对以全额保证金、存单、国债抵质押方式办理贷款和银行承兑汇票、开立信用证等低风险业务，其权限要适当下放到县(区)支行，争取就地解决。二是要 ...
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业务的开展状况，结合企业自身的经营特点，选择如远期结售汇、人民币与外币掉期等适合本企业业务特点的避险工具，合理规避和防范风险。三、注意合同签署技巧和 或推迟收款、付款时间，采用电汇、即期、远期信用证、进出口押汇等多种资金结算工具加快或延长收付款时间，从而达到风险控制的目的。四、关注汇率波动对涉外债权、 ...
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现有的金融服务类型和金融产品已难以满足民营企业多样化的信贷需求的具体情况，在注意防范和化解风险的基础上，采取有效措施推进以金融工具、金融服务方式、金融 的外向型民营企业，要优先办理出口退税托管贷款，出口贴现、打包贷款、出口押汇、信用证出口保险押汇、出口应收帐款押汇、提货担保、提单背书、进口票据买断业务 ...
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遇到的问题，请及时报告总行。附：关于加强进口信用证业务管理的暂行规定为了进一步规范进口信用证业务，加强风险防范，确保我行资金安全，维护我行对外信誉，促进进出口结算业务 的执行；经批准后，开证申请行负责开证责任及所开信用证的履行。各行对于审批权限以内的开证要相应规定管理办法，明确行内各级审批权限，严格免 ...
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。要进一步贯彻落实今年２月最高人民法院对做好涉及金融案件审判工作通知的部署和要求，从防范和化解金融风险的大局出发，严格按照金融法律法规、国务院有关文件规定和最高 请大家讨论。处理这类问题，一是坚持信用证的独立性原则，不能以国际货物买卖合同或其他基础合同纠纷为由止付信用证项下款项；二是只有在有较为充分的 ...
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