欺诈的冻结问题作了简单而原则性的规定。同时由于各级法院的法官对信用证这一国际商业支付工具缺少了解，对其银行实务，法律机制的设计也知之甚少， 只有证明是实质性的欺诈，欺诈例外才能作为独立原则的例外而得到适用，但是认定信用证是否存在实质性欺诈以及如何认定存在实质性欺诈以及申请人提供的有关证据是否充分地证明 ...
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国际贸易欺诈案件的数量呈上升趋势。笔者结合审判实践谈以下几个问题。 一、国际贸易欺诈案件的举证责任 严格举证责任是认定案件事实的关键，认定欺诈应坚持较高 贸易惯例。一经当事人选择适用，它便具有法律约束力。《关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》（ＩＳＢＰ）是对ＵＣＰ５００的重要补充，故两者可以 ...
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温床。“常常成为不法商人鱼目混珠，骗取巨款的保护伞”「1」。近年来，在国际贸易中不断发生信用证欺诈案件，有报告说，仅在1995年美国就有超过5亿 在考虑给予禁令救济时必须符合这些严格的条件。4、中国的做法我国现在尚无信用证及其欺诈方面的专门立法，只有最高人民法院1989年《关于印发全国沿海地区涉外涉 ...
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》第二十四条、第一百三十条、第二百四十三条、国际商会第500号出版物《跟单信用证统一惯例》第9条、第13条、第14条、 提交有效证据予以证明，故本院对此上诉理由不予支持。另，根据UCP500的规定，信用证条款中“confirm”和“confirmation”的含义受到了严格的限定，应为“保兑”。本案中 ...
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欺诈，必须提供充分的证据支持；4.韩国企业银行以前后矛盾的理由拒付信用证，不符合国际贸易支付惯例。其拒付的真正原因，是进口商无力付款赎单。韩国 议付单据中使用“LIANYUNGAND”一词，客观上没有引起歧义。因此，口福食品公司在信用证议付单据上错误填写该公司的英文名称，以及加盖含有同样英文名称的印章 ...
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合同。1997年1月6日，湖北益丰贸易公司向中国欧美进出口公司支付开立信用证保险金人民币4816476元。1997年2、3月间，中国欧美进出口公司先后向中国建设 1900余万美元，及黄丰、湖北益丰贸易公司、上海君合国际贸易有限公司均未支付信用证项下款项的事实。2.证人吴庆华(湖北益丰贸易公司业务员)的 ...
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口福公司存在倒签提单、伪造票据的欺诈行为，依据“欺诈例外”的国际惯例，其有权拒付信用证；口福公司在与韩国汉城昌技企业有限公司（以下简称昌技 的事实为： 2002年4月24日，韩国中小企业银行开出不可撤销跟单信用证一份，号码M04E5204NS00484，开证日期2002年4月24日，有效日期2002年 ...
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，该证据无异议。本院对广发银行提供的证据认证如下:证据1系国际惯例，可以作为本案涉及信用证关系当事人权利义务的依据。证据2四被上诉人对其真实性均有 (2000)温经初字第451号民事判决。二、进出口公司支付广发银行垫付的信用证项下款项489，600美元(折合人民币4，058，784元)，于本判决书送达 ...
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规定，判决如下:一、盘古香港分行于本判决生效后十日内支付晋阳公司LCIW900678号信用证项下款项148478.40美元及同期银行存款利息(按中国人民银行公布的同期银行美元 每一份单据都必须提供充足的信息使其与其它在信用证项下所提交的单据相关联。”国际商会专家论证中心的论证意见也认为，船代公司签发的 ...
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，证号GXL9702005，金额142.2万美元，本保证人谨在此保证申请人按期偿还上述信用证项下的全部本金、利息和费用。本保证书为无条件不可撤销的连带责任保证书 除了50美元电讯费、40美元单据不符点费）。同日，南宁分行国际业务部向五矿公司发出催收信用证项下货款通知，要求其于1998年5月5日前将南宁 ...
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