损害国家利益、社会公共利益。中行北京分行因违反中国人民银行《关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》第二条第一款的规定，未经外汇局批准为 违反了我国强制性法律规定。(三)中行北京分行与利达海洋馆开具无真实贸易背景信用证的行为已经受到国家外汇管理局北京外汇管理部的行政处罚。二、由于委托开证 ...
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、被告(韩国)国民银行在本判决生效之日起十日内支付原告上海苏豪国际贸易有限公司NO.M0702903NS002688信用证项下款项228，375美元，并按中国人民银行同期美元贷款利率 并不受其约束。因此，银行的付款、承兑和付款及议付或承担的信用证下任何其他义务的保证，不受申请人在他和开证行之间，或在他 ...
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。 上诉人亚连株式会社因与被上诉人山东省寿光市供销社集团总公司（以下简称寿光供销社）国际货物运输合同纠纷一案，不服青岛海事法院（2002）青海法烟海商初字 委托方履行贸易合同的要求。至此，作为国际货运代理人的亚连株式会社完成了其代办出运货物的义务。而涉案货物的信用证贸易的结算方式以及寿光供销社索要提、 ...
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。据此，被告以“单据错把RAYON写成RAYGN”为由拒付理由不成立；2．国际商会(以下简称ICC)技术顾问盖列·科雷尔(GaryCollyer)于1998年6月11日传真 的有：1．上诉人杉杉集团与外商订立的国际货物销售合同。该合同第8条约定用信用证方式结算；2．被上诉人南商公司开立的受益人为上诉 ...
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货权”。被告南洋商业银行有限公司辩称：一、根据原被告双方在信用证中的约定，本案应适用UCP500。由于国际商会(下称ICC)1994年9月1日颁布的《 技术惯例委员会对被告拒付理由是否成立而作出的答复意见可以说是目前中国大陆在国际结算领域最具权威性的专家意见，故本院对被告提供的证3．即ICCCHIAN ...
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点对11套单据进行拒付。2000年4月24日，因被告与本案3份信用证受益人的国际货款买卖合同纠纷案件，嘉兴市中级人民法院向原告下达了对本案3份 计USD579739.49对外进行拒付。同时，被告为与丹麦海德塞卡贝特公司国际货物买卖合同纠纷，以衢州市，进出口公司名义向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，并申请 ...
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651万元。基于上述事实，原判认为被告单位青鸿电子(集团)有限公司的行为已构成信用证诈骗罪、走私罪，被告人褚伯青系单位犯罪的直接负责的主管人员，被告人费 单位分别以自己下属的宁波保税区康伯电子有限公司和香港华盛国际有限公司为申请人和受益人，骗开信用证，非法融资4500余万美元，并造成了1300余万美元 ...
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人民法院(1999)绍中法执宇第534号民事裁定书一份，欲证明本案所涉信用证项下的款项已被冻结。4．中华人民共和国浙江省绍兴市中级人民法院(2001)绍中 绍兴分行履行付款义务，其主要依据为韩国国民银行敦岩洞支店和信用证受益人菲力帕克国际公司共同作为债权人与债务受让人保险公社签订的转让书。而农行绍兴 ...
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，均须逐笔报总行审批。 第八条90天以上（不含90天）的远期信用证属国际商业贷款，列入国家外债统计，各分行须于每月10日前按附表一要求将上月 比例，但保证金不得低于开证金额的20%，其余部分必须落实担保措施。 第十二条信用证保证金必须按每笔业务专户管理或对同一客户保证金账下分设台账管理，不得提前支取或 ...
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结算的金额都比较高，所以一旦被骗就要承受巨大的经济损失。而且信用证的结算发生在国际贸易中，所以一旦遭到诈骗就难以补救。因此说这种不幸事件必然是 或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...
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