的审贷程序通过,但无证据证明其对贷款具有“非法占有”目的的单位和个人进行惩罚,贷款诈骗罪中的“诈骗数额”也未必就是损失额,还有可能被追回,但即使被 、陕西省、直辖市公安厅、局经侦总队: 你们《关于骗取贷款案件中“造成重大损失”、“有其他严重情节”如何认定的请示》(辽公经办[2009]094号)、《关于 ...
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骗取金融机构的审贷程序通过,但无证据证明其对贷款具有非法占有目的的单位和个人进行惩罚,贷款诈骗罪中的诈骗数额也未必就是损失额,还有可能被追回,但即使被追回,诈骗 贷款人伪造贷款材料等,但并未参与该贷款的审核和放贷的,则应当按照骗取贷款罪的共犯来处理。 借新还旧中如何认定骗贷的数额 借新还旧,是指贷款 ...
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中一般存在下面几点疑难点: 一、如何认定合同诈骗罪中合同的含义 由于合同诈骗罪与其他诈骗罪尤其是普通诈骗罪的区别,关键在于行为人是否利用了合同这一形式, 起点为2000元,利用票据,信用卡进行诈骗的数额起点为5000元,贷款诈骗的数额起点则高达l万元。关于合同诈骗的数额起点问题,有学者认为确定合同诈骗 ...
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中形成的。〔13〕7有人提出,合法取得贷款后采取隐匿、转移抵押财产恶意不归还贷款的,属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款。〔2〕604这种解释违背了解释的 对方反抗的程度。〔27〕478本罪中的暴力、胁迫究竟是指哪一种,直接关系到其他方法的认定。为了保证刑法的总体协调,必须联系《刑法》第246条侮辱罪 ...
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中的客观需要,有助于司法机关准确地定罪量刑。简言之,在司法实践层面上,诈骗罪的难点和重点之一集中在如何认定非法占有的主观目的,根据马克思唯物辨正主义的基本 的通常做法,应予以肯定。 下面接着以集资诈骗罪和贷款诈骗罪为例进行阐述。《解释》第3条规定,集资诈骗罪中的诈骗方法,是指行为人采取虚构集资用途、以 ...
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中的客观需要,有助于司法机关准确地定罪量刑。简言之,在司法实践层面上,诈骗罪的难点和重点之一集中在如何认定非法占有的主观目的,根据马克思唯物辨正主义的基本 的通常做法,应予以肯定。 下面接着以集资诈骗罪和贷款诈骗罪为例进行阐述。《解释》第3条规定,集资诈骗罪中的诈骗方法,是指行为人采取虚构集资用途、以 ...
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作为担保的质押物或者权利凭证,也不能视为已经开始着手诈骗贷款,更不能认定为贷款诈骗罪。持肯定论的学者尤其是实务界许多人士则认为,即使银行没有财产损失, 特别巨大或者造成特别重大损失,以解决司法实践中损失难以计算的难题。 对违法发放贷款罪中的违反国家规定的空白罪状如何补充,是个问题。对于国家规定,刑法有 ...
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予以规范;不能还款应该被迫究责任,但不能据此认定正当的合同交易行为构成刑事犯罪。其次,信用卡诈骗是诈骗罪中的一种特殊类型,作为特殊规定,应符合诈骗罪的 等高风险投资,最后没有损失反倒赢利,这种情形下非法占有的目的认定与一般情形有所区别。至少,如何认定非法占有的数额比较困难。因此,有学者指出,应当从金融 ...
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写作年份】2012年 【正文】 在骗取贷款罪的司法认定中,如何正确把握欺骗行为与取得贷款之间的因果关系,骗取贷款罪与近似犯罪如贷款诈骗罪、高利转贷罪的 利益,伙同度丰公司法定代表人周某,决定以该公司需要流动资金为由,向银行申请贷款1000万元,再高利转贷给龙潭公司。之后,两公司签订《借款合同》,约定度 ...
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在骗取贷款罪的司法认定中,如何正确把握欺骗行为与取得贷款之间的因果关系,骗取贷款罪与近似犯罪如贷款诈骗罪、高利转贷罪的界限,单位实施骗取贷款、贷款 牟取利益,伙同度丰公司法定代表人周某,决定以该公司需要流动资金为由,向银行申请贷款1000万元,再高利转贷给龙潭公司。之后,两公司签订《借款合同》,约定度 ...
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