合作银行，并开设基本账户。对此，审计部门应加大审计力度，及时发现和纠正违规现象。此外，地方性公用事业费代收业务、津补贴的代付业务，均可由农村合作银行 账户”、“钉子户”，要依法加大对其失信行为的惩戒力度。对以暴力胁迫农村合作银行贷款的行为，公安司法部门要加大打击力度，维护正常的经营秩序和员工的人身安全 ...
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民生银行等全国性的股份制商业银行，招商银行、福建兴业银行、广东发展银行、上海浦东发展银行、华夏银行、海南发展银行、各地的城市合作银行等区域性和地方性的股份制商业 银行发放了30多亿临时贷款资金。这笔资金本来是严格规定用以支付到期的储户存款，但有一大半都被挪作他用，包括用以支付违规高息揽储的本息和回扣。 ...
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民生银行等全国性的股份制商业银行，招商银行、福建兴业银行、广东发展银行、上海浦东发展银行、华夏银行、海南发展银行、各地的城市合作银行等区域性和地方性的股份制商业 银行发放了30多亿临时贷款资金。这笔资金本来是严格规定用以支付到期的储户存款，但有一大半都被挪作他用，包括用以支付违规高息揽储的本息和回扣。 ...
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、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国人民保险公司、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、广东发展银行、福建兴业银行、深圳发展银行、 贷款及时进行登记、分析、上报，并要逐步降低不良贷款的比例。对违规、徇私发放贷款造成损失者，要严肃查处。以上通知，希望各行结合各自主要服务对象的 ...
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银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、招商银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行、福建兴业银行、 岸流动资产与离岸总资产比例不低于３０％；（三）对单个客户的离岸贷款和担保（按担保余额的５０％折算）之和不得超过该行自有外汇资金的３０％；（ ...
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银行，中国建银投资有限责任公司，交通银行，招商银行，中国民生银行，中国国际信托投资公司，中国光大(集团)总公司，中国民族国际信托投资公司，中煤信托投资有限责任 应在取得抵债资产后，及时进行账务处理，严禁违规账外核算。 第二十三条银行取得抵债资产时，按实际抵债部分的贷款本金和已确认的表内利息作为抵债资产 ...
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。3月30日贷款出账，借款人分别于4月6日、4月7日和4月11日将5000万元、14000万元和500万元通过其在招商银行上步支行的账户 有限公司的账户转入东莞证券公司深圳营业部的账户。 三、处理意见(一)基于上述检查事实，根据《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》第九条第三款“商业银行、 ...
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对信用卡消费来用的是密切和签字两种确认关系的方式之外，广东发展银行、中国银行、招商银行等银行仍采用签名确认，持卡人持卡消费不需要输入密码。这些都是发卡 的成本不大，尤其是它可以与前述预防、分散转移等措施共同使用。在信用卡透支纳入贷款管理后，在其他风险管理手段无效时，可以核销冲减。 四、 几点建议 通过 ...
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银行，中国银行，中国建设银行，交通银行，中国投资银行，中信实业银行，中国光大银行，华夏银行，广东发展银行，深圳发展银行，招商银行，福建兴业银行，上海浦东发展银行 岸银行业务：（一）遵守国家金融法律法规，近３年内无重大违法违规行为；（二）具有规定的外汇资产规模，且外汇业务经营业绩良好；（三）具有相应素质 ...
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47亿贷款）贷前调查、贷时审查、贷后管理等环节存在明显违规之处”。 “要判定这些购房合同是否虚假，主要看有没有体现买房者的真实意愿。”一位与此案 的山东省梁山县县长带领的当地招商团队。 在银行对这些还款来源的跟踪回访中，上述购房者解释称有些是朋友关系代为还款，有些称互相有业务往来欠其贷款故代为还款，亦 ...
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