律师事务所律师。 北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控原审被告人郭某甲犯贷款诈骗罪一案，于一九九九年十一月二日作出(1999)一中刑初字第X号刑事判决， 是错误的，但其违规行为的目的是获取贷款用于公司经营活动，并非诈骗银行贷款资金。郭某甲在以升宏公司名义向招商银行申请贷款过程中，多次 ...

支行行长。 委托代理人：吴某某，该支行副行长。 委托代理人：杨某，招商银行深圳管理部职员。 被上诉人(原审被告)：深圳庆丰工贸发展公司。住所地：广东省 共计825万元本金及其利息。 东门招行上诉称：1一审判决书中认定我行对“违规”转走的230万元人民币承担70%的赔偿责任，于法无据。(1)从支票有效性 ...

广东省深圳市中级人民法院 民事判决书 (2001)深中法经二初字第X号 原告：招商银行，地址：深圳市X路X号新闻大厦。 法定代表人：刘某某，董事长。 委托代理人 10日，深圳市中侨实业有限公司在CMM集团的承诺函上加注称：“本项业务属违规行为，现列遗留问题，处理时应避免不利局面(对双方)。我方意见：1 ...

至1993年12月总经理办公会议纪要和记录，没有发现有委托建行深圳铁路支行和招商银行深圳东门支行贷款给深圳北京轻工工_贸公司三笔共计3200万元的研究记录。 钱 、李韶杰说过，划款给永顺威公司要通过公司办公会议是为了糊弄他们，违规使用资金不可能在会上通过；证人彭XX证实公司班子没有在办公会上研究过使用 ...

甲家支付了2003年8月至2005年5月，共计人民币25.2万元的房屋按揭贷款。刘耐雪将该房的装修交由他负责，他为此支付了人民币28.7064万元的装修费 批，广东某公司药品物流配送中心获得《药品经营许可证》。 9、郑某辛在招商银行的信用卡账户资料及郑某辛确认记录证明：2000年6月至2006年11月 ...

（略）银行卡中支取了79万余元，用于购房。 （3）全艳艳的证言、招商银行储蓄存款凭条、开立个人账户申请书证明：2006年4月10日下午李某甲要她 ，唐江成带队到永兴县电解铅厂考察，指示永兴县X村信用合作社向电解铅厂发放贷款。后由永兴县财政局提供担保，永兴县X村信用合作社先后3次向电解铅厂贷款共计900 ...

局长朱某某打招呼，使欧某某提前获得了该项目的国土使用权证，欧某某以此作抵押获得了银行贷款。此外，易某丙还多次召开现场办公会议，帮助欧某某解决工某拆某问题 一件。 2003年8月16日，道县某民政府与高某某签订了一份《项目招商合同》，约定由高某某等人在道县某某投资成立道县某兴金属制品有限公司，下设钢铁厂 ...

的30%股份转给中农信公司房地产部，中农信公司房地产部按期承担30%的投资款。由于中农信公司严重违规违法经营，被国务院依法关闭。1998年2月23日，农业部财务司、中国建设 和附着物(房地产证号为深房地字第（略）号)抵押给招商银行，以担保跃恒公司按《贷款合同》的规定全面地履行义务。1999年2月10日 ...

清点是3万某人民币。 二、挪用公款。 2003年4月至11月，大桥公司以置换三峡工行、招商银行贷款及支付大桥公司工程尾款的名义，先后在三峡中行贷款5.4 中国银行及中行湖北省分行有关文某等书证，证实大桥公司改变3亿多元贷款用途，将其中3亿元违规借给九龙公司，大桥公司应收回九龙公司尚未使用的借款(约1亿 ...

维护职工合法权益”规定，就本案而言，东方公司上述债权资产转让行为，是典型的违法违规，典型的国有资产流失，典型的侵权行为，严重侵害了国企职工合法权益。现 金融资产管理条例》第二十六条规定“金融资产管理公司管理，处置因收购国有银行不良贷款形成的资产，应当按照公开、竞争、择优的原则运行”。因东方公司转让债权 ...