(十一)未按规定折算、合并外汇会计报表的；(十二)未按规定对外资贷款进行专户管理和核算的；(十三)信用证、银行汇票、银行承兑汇票和担保项下保证金未按规定 、调解和裁决，直接对外诉讼的；(二)内部经济纠纷的当事行，提供虚假证据、隐匿证据、拒不提供有关证据或有其他严重影响内部经济纠纷裁决行为的；(三)拒不 ...
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，终究是一种商业行为，是借贷双方合意的民事行为。骗取贷款罪的设立本意是为了保护银行贷款资金的安全，防范贷款风险，而不是要惩罚一切不合规范的贷款行为。 、虚构贷款用途（提供虚假的合同）、改变贷款用途、提供虚假的财务报表等。大部分情况下，这些行为都是可以通过其他规制方式调整的。中国人民银行1996年发布的 ...
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年5月间，用骗取的兴隆湖景别墅一栋物业楼，以提供虚假抵押物等手段，骗取中国建设银行总行营业部贷款人民币2800万元。此款至今未能追回。4、被告人李小园、尤卫建非法经营罪 园看了看说行，第二天其对李小园说花了200元钱，李小园让其到财务打个条，领200元劳务费。过了一段时间，李小园对其讲，刻的这个章大小 ...
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提前收回部分或全部贷款本息：提供虚假关联方及关联交易材料或隐瞒重要经营财务事实的；未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规 问题研究［M］。北京：法律出版社，1998。 [6] 刘姝威。上市公司虚假会计报表识别技术［M］，北京：经济科学出版社，2002。 [7] 李德林。 ...
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提前收回部分或全部贷款本息：提供虚假关联方及关联交易材料或隐瞒重要经营财务事实的；未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规 问题研究［M］．北京：法律出版社，1998． [6] 刘姝威．上市公司虚假会计报表识别技术［M］，北京：经济科学出版社，2002． [7] 李德林． ...
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提前收回部分或全部贷款本息：提供虚假关联方及关联交易材料或隐瞒重要经营财务事实的；未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规 问题研究［M］。北京：法律出版社，1998。 [6] 刘姝威。上市公司虚假会计报表识别技术［M］，北京：经济科学出版社，2002。 [7] 李德林。 ...
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于每月后2日(节假日顺延，下同)报送。财政部国库支付执行机构按照代理银行提供的日、旬、月报表，按日列报财政支出，并向财政部国库管理机构报送日、旬 ，骗取财政性资金的；(四)预算单位有关人员与收款人合谋以非法手段骗取财政性资金的；(五)预算单位提供虚假信息，造成财政性资金流失的。有前款所列行为之一的有关 ...
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将超艺公司的注册资本由人民币1,000万元增至人民币7,000万元的公司变更登记，并且在此后向数家银行贷款，至案发时尚有人民币6,000万元未能归还，给上述银行造成 ，六里支行有权了解超艺公司的生产经营、财务活动，有权要求超艺公司提供有关的计划统计、财务会计报表等文件资料，故六里支行在同意发放借款之前 ...
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某某证实，崔长青是诚昊公司的老板，其担任诚昊公司代理会计期间在商业银行的财务报表不是其制作的，资产负债表、利润表的数字与其担任会计时诚昊公司的 公司通过商行一个姓张的行长诈骗银行贷款挥霍。12、企业法人营业执照、身份证明、购销合同、资产负债表、利润表等证据证实，崔长青提供虚假利润数据、不合格担保等手段 ...
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，《中华人民共和国商业银行法》（《下称商业银行法》）第35条规定，“商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查”。同时， 充分提供与贷款安全相关的所有资料，其中当然包括关联交易的业务活动和财务资料。同时，金融机构应注意将这一权利体现于借款合同中，明确借款人提供虚假信息的 ...
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