从经营管理上积极面对法律风险, 确保经济运行的健康稳定。上市公司一般的法律风险主要分为: 组织风险、经营风险、操作风险、并购破产重组风险四类。涉及如下 、兼并、分立、上市、倒闭、清算等, 无不与法律密切相关。企业一旦发生法律风险, 将涉及企业的组织及运行全过程, 并对企业生产经营产生长期、全面、剧烈的 ...
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重视、全面评估人民币汇率形成机制改革与银行间外汇市场发展对本行外汇业务和外汇风险可能带来的影响。各行(含城乡信用社，下同)董事会和高级管理层要主动研究并积极制定 资金清算、往来账核对、会计和财务控制等步骤严格识别和控制外汇交易中的操作风险。外汇交易的前、中、后台职责应严格分离。交易员要严格按照业务授权 ...
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等十国集团的实施，将有越来越多的国家加入该行列。该协议将在商业银行计算信用风险加权资产和操作风险加权资产的规范，商业银行内部建立完整而全面的风险管理 作与协调的途径和方法，运用国际资源提升防范过金融危机的能力，化解国际金融风险。 【参考文献】 [1]《欧盟建议加强对银行业的监管》美国《国际先驱论坛报》 ...
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不断加大，理财资金投资对象逐步扩大和理财产品结构复杂化导致的市场风险、操作风险和策略风险也呈现上升的态势。现就各商业银行开展个人理财业务所面临 理财产品(计划)当作一般储蓄产品，进行大众化推销；禁止理财业务人员误导客户购买与其风险认知和承受能力不相符合的理财产品(计划)；严肃处理利用有意隐瞒或歪曲理财 ...
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股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 最近，因虚假申领银行卡进行商户POS套现行为引发的欺诈风险事件频繁发生，涉嫌欺诈的交易金额水平有所上升，商业银行开展银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险等呈现上升态势。现就加强银行卡发卡业务风险管理通知如下： 一、银行卡发卡业务应执行严格的 ...
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、资产与负债管理(ALM)、绩效评估,甚至操作风险的本质。 一种利率风险策略可能是以一种方法构造从机构流出的现金流,这种方法就是银行连续投资于3 ,利率的转变刺激客户将资金用于高风险的活动,会导致拖欠贷款的可能性增大,造成还款风险。 如,2005年8月1日购入三年期国债50 000元,由表3可知利率为 ...
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、资产流动性比例低于25%或预计存在支付缺口，银行业监督管理机构应当及时发出《支付风险预警通知书》，责令农村信用社通过适当增加负债或变现资产等措施获得足够的资金 控制制度建设，严格内部管理，强化各项业务的稽核检查，掌握职工的思想动态，避免道德风险和操作风险，切实保障农村信用社的资金安全。第三十二条支付 ...
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风险包括并购实施前的决策风险、并购实施过程中的操作风险和并购后的整合风险。而并购法律风险主要存在于并购过程之中，主要包括以下三类：信息不对称风险 实例一家律师事务所代理美国某大型医药公司收购国内制药企业，以下简要介绍该案中的风险控制措施。在接受委托后，这家律师事务所组成了专业律师团队，其中包括公司法、 ...
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管理相关工作，有效防范开户及大额资金划转方面存在的操作风险，现在我局下发的《关于加强企业存款账户风险管理的通知》基础上，对外资银行企业存款账户管理 账户管理相关规定以及我局提出的企业存款账户管理有关要求，及时修订企业账户管理操作流程，按照内部控制“相互制衡和相互监督”的原则，配备充足中后台人员，对不同 ...
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在短期内改变，因此，即使国内银行业的税负偏高的现象改变了，法律不确定性的风险依然存在。在政府优惠贷款方面，中央银行对商业银行的再贷款利率优惠也存在着 的任务更加艰巨。上市银行必须不折不扣地按国际准则管理运作，完善内控机制，防范操作风险，防止出现大案要案。要加强管理，合法合规经营，防止内幕交易和违规关联 ...
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