机关来说存在“涉嫌诈骗行为”，资金我父亲转在我们账上，我们主动表示愿意是我们不该拿的我们也退出，是我该得的我们也要，但公安机关是要以“赃款”的名义退， 退款？？？？？ 2.如果现在不退他们，他们可以对我们怎么样（刑事拘留？或者类似的什么的吗？） 我们改怎么？、我们改怎么办？该怎么做？该怎么做？？？？...
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问一下像我以下所说的这个事情属于被人欺诈吗？？事情是这样的：去年11月份我哥哥的朋友要借钱40万（要用于自己厂里买材料，其实厂已经不存在了），我找了朋友，在这事情中，朋友叫我和我哥哥做了担保，我哥哥朋友同时拿出了自己的房产证，作为抵押，其实早在借款前5个月房子已经被法院查封，他用的是假的证件， ...
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以做生意资金周转为由从对方那里获取了一百万人民币，之后对方发现了虚假单位和假的家庭状况的事实，就追讨资金，但对方还不出来，但又怕对方报警，为了稳住对方 也并没有在户口所在地出现过，此人之前就不停的话电话号码（他之前所用过的电话都是不同省市的号码}，现在一个电话都不通了，此人现在已将钱挥霍完，无法偿还， ...
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工作，他说需要五万块钱。我们就给了他五万。结果办成的不是国家正式工作，而是一家私营企业的临时工的工作。我们找他理论，他却一再强调说手续是国家正式工的手续，工作单位不是。而我们去劳动局一问，根本就不是那回事。我女儿的工作连国家正式单位的边都挨不上，也更不属于国家自收自支那一块。您说我这属于不属于被 ...
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日最高人民法院《关于印发〈全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要〉的通知》的规定，信用卡诈骗罪的认定数额可以参照1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律 ，在这种情况下，相关司法成本显然不会很高。但是，在传统型信用卡诈骗罪中，由于行为人与信用卡基本没有关系，因而要查清是谁实施了相关犯罪行为 ...
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不能履行，也会承担违约责任。而以非法占有为目的利用合同进行诈骗的人，在合同签订以后，根本没有去履行合同或者是虚假地履行合同。对于 页 [7] 张明楷《刑法学》法律出版社 1997. 686页 [8] 肖中华《合同诈骗罪的认定与处罚》载《刑事司法指南》法律出版社 2000.第三期120页 [9] 刘家琛 ...
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对象的社会公众，应当是指不特定人或者多数人，而不是不特定多数人。在集资诈骗罪的认定上，对象范围是否特定并不具有决定性意义。无论是向不特定的 ，第735页。 [11]同前注[9]。 [12]在高利贷案件中，重复借款、循环借款的现象非常普遍，贷款人之所以愿意长期维系这种借贷关系，通常不是因为被骗，而是因为 ...
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，理由如下： 第一：按照《信用卡业务管理办法》第三条规定可知，信用卡的发行对象分为单位卡和个人卡，单位既然可以合法拥有此信用卡并使用，产生 司法适用 载于 刑法问题与争鸣 2001 第4辑 第27 页 刘杰 论信用卡诈骗罪的认定和完善 载于 刑法问题与争鸣 2001 第2辑 第21页 马克昌 经济犯罪 ...
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实施欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识而处分财产行为人或第三人获得财产被害人的财产损失。本罪客观方面表现为行为人在签订或履行合同过程中，虚构事实， 罪刑法定原则决定，在合同诈骗罪的认定中，需要能够证明被告人所利用合同的存在的证据，是最起码的要求。合同具有各种各样的形式，包括书面形式、口头形式 ...
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是在信用卡正常功能实现过程的违法行为不是信用卡诈骗罪的惩治范围。 需要注意的是，笔者所设定的这个标准，不是信用卡诈骗罪的认定标准，而是为了界定信用卡 盗窃信用卡后由使用者使用，此时，两者成立共同犯罪，盗窃者和使用者共同承担盗窃罪的法律责任。 4、盗窃者盗窃信用卡后又与使用者共谋，交由使用者使用，在这种 ...
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