第三人郑某受原告谢某委托（郑系谢侄媳），持原告二代身份证在被告某银行长乐支行下属分理处开立个人银行卡账户，户名谢某，并申请开通了网上银行 诉讼举证责任分配规则及最高人民法院关于银行存款被骗取责任认定的相关复函意见，银行对其主张储户存在过错负有举证责任。而本案中，被告并没有证据证明原告在使用讼争银行卡或 ...
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洁文且性别都不一样，男的袁洁文填写的开户资料存在明显问题，上诉人没有发现，存在过错，上诉人的行为与诈骗分子的行为导致被上诉人的损失，应当承担损害 、辨别身份证真假的义务，从《个人存款账户实名制规定》第七条可知金融机构对身份证真实性只负形式审查义务。另外，《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第九条规定 ...
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5月26日，平阳持上述两份居民身份证和挂失申请书，到东港农行补办了一张户名为宋清河的200万元《中国农业银行特种大额定期储蓄存单》。同年8月19 从储户处才能得到。平阳将款重新存入时，也视为宋清河存入，我方为平阳办理存款没有过错。平阳的行为已构成犯罪，本案应根据日照市中级人民法院刑事判决认定的事实审理 ...
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应由工行修武支行承担。金玉公司收取的30万元利息不属于高息，属于正当收益。该收益与银行如何使用金玉公司的存款没有任何关联关系。李战立与任玉山及银行工作人员 年4月28日上午）中不显示李战立将《企业客户证书领取单》及身份证复印件交给任玉山。本院认为：关于本案法律关系的性质问题。按照最高人民法院《关于审理 ...
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与原告父母的钱，因为我们的母亲得病自己不能去存款，我母亲也没有身份证，才让我妹即原告用她的身份证去存的。这40000元是父母的遗产，在 对冻结确认书有异议，认为股金57000元应是真实存在的。4、河南伊川农村商业银行股份有限公司出具的情况反映一份。证明通过进一步核查， 57000元这笔股金根本就不存在 ...
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陆续存入90多万元。10年前，我国开始施行存款实名制，熊某又图方便伪造假身份证提供给银行。2007年6月底，银行以无法认定熊某为存款人为由拒绝为其 合计存款本息90万余元。该院宣判后，双方都表示服从判决，没有提出上诉。 [b]法官提醒： 类似情况应尽快办理 [/b]该案法官表示，本案实质上是一个新旧法 ...
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元，这与上诉人的存款没有关系。要求法院驳回上诉人的诉讼请求。被上诉人沙区支行在一审中辩称，四川蒋建华到本行白马凼储蓄所取款时，银行按照规定进行了审查， 和登记内容，并登记证件的编号。此“核查”应是在其他部门、单位、团体自身对身份证真伪的辨别能力范围内行使权利和承担义务，根据自身能力辨别其真伪。因银行无 ...
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给原告，告知其有海关拍卖的计算机可买，原告，欲予购买，对方要求原告提供银行存款的资信情况供其查询，并许诺在核实后发货。原告遂于同月10日下午4 提起诉讼，称：其在10月10至11日从未离开过北京。被告下属储蓄所在没有原告牡丹卡及本人身份证的情况下，违反有关规定，未经严格审查，擅自将原告牡丹卡存款支付给 ...
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给原告，告知其有海关拍卖的计算机可买，原告，欲予购买，对方要求原告提供银行存款的资信情况供其查询，并许诺在核实后发货。原告遂于同月10日下午4 提起诉讼，称：其在10月10至11日从未离开过北京。被告下属储蓄所在没有原告牡丹卡及本人身份证的情况下，违反有关规定，未经严格审查，擅自将原告牡丹卡存款支付给 ...
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又支付266万元定金订购手机，一直没有收到货，以上两笔，陈共骗取其的定货款490.7万元。其还对被告人陈慕仪作了辨认。银行存款、取款凭条证实了支付定金 74万元入其中行帐户的情况不清楚，该中行存折是老板“秋姐“、”惠姐”拿其身份证去开的。21、证人曾彩云(番禺易发商场进益电器店老板)、林家丽(进益电器 ...
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