《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出：集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资 ...
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不知是当成多给他的利息，还是当成好处费了，现在我也不知道在判罚他时“利息”与“好处费”有没有分别，所以写出来了，还请律师帮忙分析。） 他帮忙借的钱是 定多少，就如实告知李某。 现在，李某被公安机关以涉嫌集资诈骗罪刑事拘留，我朋友也被以非法吸收公众存款罪刑事拘留。 请问按您的分析，我朋友构成非法吸收公众 ...
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召开负责人会议。以这种方法吸收公众资金 2007年1月至2007年7月间，上海某证券有限责任公司以承诺保本和支付4 %至11%利息的方法分别与31家单位和47名 的损失巨大（3个多亿），但郑某的犯罪定性应当是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。 2、关于犯罪数额的认定，由于证券公司采用了实际向客户 ...
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(3)郑德利的行为不构成非法吸收公众存款罪。(4)郑德利有285万元人民币和54余万美元个人资金放在大明公司使用。被告人关成扬上诉提出，集资有历史原因，其在1997 人郑德利犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、挪用资金罪、脱逃罪，上诉人徐议群犯职务侵占罪、挪用资金罪，上诉人关成扬与原审被告人陈柱 ...
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生意，以支付高额利息为诱饵，非法吸收公众存款。初期，被告人陈慕仪以30-45天为一期，每期的利率为3%左右向人集资，并按时支付利息和本金， 一些贷款人再向其他人借款与被告人无关，被告人的行为不构成非法吸收公众存款罪。3、被告人有自首行为，请求从轻处罚。经审理查明：(一)合同诈骗罪1999年开始，被告人 ...
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蚌检刑诉[2004]32号起诉书，指控被告人陈国品犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪，于2004年6月1日向本院提起公诉。本院 存款罪的认定。对辩护人提出关于不构成非法吸收公众存款罪的意见不予采信。被告人陈国品以没有能力实施的同一工程项目与十一家建筑单位或个人签订工程施工合同 ...
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刑法》第二百六十六条、第一百七十六条之规定，应当以诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人胡彩茶对起诉书指控的犯罪 被告人付旭斌身为银行工作人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，社会危害性较大，应受到刑法相应的处罚，其辩护人提出民间集资行为普遍存在，被告人付旭斌的 ...
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金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人刘蓉被金孟贤聘任为荣昌集团公司副总经理、招商引资部副组长，负责荣昌公司经济技术合作与投资协会工作，为完成 二、被告人金孟贤犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产四十万元（已缴清）；三、被告人刘蓉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六 ...
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301室。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日由 用于返款，仅有小部分用于生产，因此不构成非法吸收公众存款罪。在公司出现无法返款的情况下，与杨金光积极筹措资金，并不具有逃跑的行为表现，应系 ...
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立功具体应用法律若干问题的解释》，以集资诈骗罪，判处王振英死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；以非法吸收公众存款罪，分别判处朱桂芹有期徒刑5年零 王振英的授意，为其吸收公众存款的时间、数额及将所吸收的款项交给王振英的事实。王振英供述其犯罪的时间、地点、经过等情节与上述证据相符。2． ...
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