分理处）主任期间，伙同该分理处会计被告人黄波，利用职务之便，采取截留客户存款不入帐的方式挪用公款754.074万元,案发时尚有66.6216万元未归还。其中 最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，构成挪用公款罪且数额巨大不退还、行贿罪、非法吸收公众存款罪，被告人黄波 ...
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素琴提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，提审上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定，2007年1月8日 并至少存在放任的心理态度，其具备非法吸收公众存款罪的主观故意。2、1999年7月3日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二 ...
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对社会造成了严重危害。2001年1月21日发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法[2001]8号)文件在第二项内容(一)中规定：关于单位犯罪 是单位犯罪，根据具体案件事实可以分清主从犯、被告人杨某莲在**公司整体犯罪中是从犯地位、起诉书指控的被告人杨某莲非法吸收公众存款数额法律性质不是 ...
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赵××、王××、孙三×、田××等人的借款条据。唐河县公安局扣押物品清单及冻结存款通知书回执。昆山市公安局新镇派出所出具的抓获证明。以上证据均经当庭举证、质证， ；根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，非法吸收公众存款的数额以行为人吸收的资金全额计算，案发前 ...
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责任人中，依照片前款的规定处罚。[相关司法文件解读]《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》第二十八条 非法吸收公众存款案，应予立案追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万 ...
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开庭审理中亦无异议，并有书证被告人的户籍信息、调取证据清单、储户无存款凭条的清单、中国邮政储蓄存单、退款收条、西乡县邮政局收到12460元的证明、 。辩护人关于被告人朱相斌不构成挪用公款罪，构成非法吸收公众存款罪，从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合案件事实和法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法 ...
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理由如下：(-)被告人构成集资诈骗罪而不是非法吸收公众存款罪。1.被告人王保恩等人具有非法占有他人财物的主观故意。最高人民法院2001年1月21曰印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出："应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅 ...
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或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（下称《追诉标准》）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（ ...
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或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（下称“《追诉标准》”）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（ ...
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爱荣，女，生于1950年6月20日，汉族，小学文化程度，退休职工。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2003年1月4日被永城市公安局刑事拘留，同年1月28日被依法 不能认定，王振章应认定为主犯，且应重新量刑，要求从重判处。本案系公诉案件，对被告人的起诉权、追诉权在检察机关，申诉人张月芹可对自己是否构成犯罪， ...
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